Справа № 740/52/20
Провадження № 1-кс/740/7/20
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
08 січня 2020 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 24 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270180001597 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 24.12.2019 до Ніжинського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , викрав у неї ноутбук та шахрайським шляхом через оформлення онлайн кредиту, використовуючи її персональні дані заволодів грошовими коштами в сумі 4200,00 грн із використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди останній.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270180001597 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на її банківську картку № НОМЕР_1 оформлявся онлайн кредит, без відома власника картки, після чого грошові кошти з рахунку перераховувалися на інші платіжні рахунки в тому числі і на картку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2
На даному етапі досудового розслідування для подальшого встановлення руху коштів рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 для з'ясування часу, способу перерахування грошових коштів, рахунку, на який перераховувалися гроші, отримані через онлайн кредит без її відома, а також з метою встановлення осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком ОСОБА_7 , а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.
У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з'явився, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_4 , адреса для листування - АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:
-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору, - закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
-інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, від критих на ту ж особу, - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали.
В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ).
Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1