Справа №127/495/20
Провадження №1-кс/127/250/20
13 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000327 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що голова Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади (далі Тростянецької селищної ОТГ) ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . організувала злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за сприяння в укладенні договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт об'єктів нерухомості, розташованих на території Тростянецької селищної ОТГ та своєчасного проведення розрахунків за виконані роботи.
У ході проведення слідчих дій та оперативних заходів установлено, що до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_4 причетний начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер) Тростянецької селищної ОТГ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Остання систематично одержує неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб, а також вносить недостовірні відомості до офіційних документів з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом перерахунку грошових коштів підрядникам за нібито виконану роботу по укладеним договорам про проведення будівельних та ремонтних робіт.
09.01.2020 року в період часу з 09:15 по 10:47 год. з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 16.12.2019 № 127/33644/19 проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , належної на праві власності начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер) Тростянецької селищної ОТГ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2
В ході проведення вказаного обшуку в кімнаті спальні, які розташована на другому поверсі будинку виявлено та вилучено наступні предмети та грошові кошти:
-Грошові кошти в сумі 33200 грн. (66 купюр номіналом 500 грн та 1 купюра номіналом 200 грн);
-Банківська картка «Банк Михайлівський» № НОМЕР_1 ;
-Дві пластикових картки з стартового пакета оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вказані речі поміщено та опечатано до спец пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ № INZ 2035326.
Крім цього, в кімнаті кухні під сидінням меблевого гарнітуру виявлено та вилучено блокнот з чорновими записами в обгортці чорного кольору, який також поміщено та опечатано до спец пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ № INZ 2035314.
Вище вказані предмети та грошові кошти документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження у зв'язку з чим 09.01.2010 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження та вказані речі відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_2 , належної на праві власності начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер) Тростянецької селищної ОТГ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-Грошові кошти в сумі 33200 грн. (66 купюр номіналом 500 грн та 1 купюра номіналом 200 грн);
-Банківська картка «Банк Михайлівський» № НОМЕР_1 ;
-Дві пластикових картки з стартового пакета оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-блокнот з чорновими записами в обгортці чорного кольору.
Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя