Справа № 131/1675/19
Провадження № 1-кс/131/11/2020
2019 р.
14.01.2020м. Іллінці
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши в м. Іллінці, без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019020150000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому зазначив, що 17.12.2019 до Іллінецького ВП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що він просить прийняти міри до ОСОБА_4 , який 25.11.2019 ввів його в оману, щодо того що він займається продажем автомобілів на євро номерах - автомобіль марки «Honda Accord» 2008 року випуску та попросив ОСОБА_3 перерахувати на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , частину коштів за купівлю даного автомобіля в сумі 25000 грн., які останній перерахував 05.12.2019. В подальшому 16.12.2019 ОСОБА_4 перестав вести з ним переписку та заблокував його сторінку в «Вконтакті», чим заволодів коштами ОСОБА_3 ввівши останнього в оману.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що 25.11.2019 він в мережі Інтернет на сайті в «Вконтакті» знайшов оголошення в якому зазначено про те, що продаються автомобілі та мотоцикли з Європи. Його це зацікавило і він почав у соціальній мережі «Вконтакті» вести переписку. В ході переписки він писав чи є в них в наявності автомобіль марки «Хонда акорд» 2008 року випуску на що йому відписували, що є в наявності. ОСОБА_3 писав на сайті чи можна придбати вказаний транспорт на що йому відписували, що так і якщо він бажає оформити замовлення на вказане авто то потрібно перерахувати на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 аванс в сумі 25 000 грн. Загальна сума до оплати 5900 доларів США. На їхню пропозицію ОСОБА_3 погодився та 05.12.2019, близько 12:00 годин через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному телефоні він перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 на вище вказаний рахунок 10000 грн., а цього ж числа близько 13:07 години перерахував на даний картковий рахунок ще 15000 грн. 08.12.2019 йому в переписці прийшло повідомлення, що 12.12.2019 даний автомобіль має бути на території України та повідомили, що є проблема з банком по перерахунку грошових коштів та якщо він може то, щоб ще перерахував грошові кошти за автомобіль. ОСОБА_3 почав відписувати, що не буду перераховувати гроші так як вони про це не домовлялися і йому повідомили в переписці, що банківська система буде працювати, можливо 16.12.2019. ОСОБА_3 погодився зачекати до даної дати. 16.12.2019 ОСОБА_3 знову почав писати повідомлення на вказаному сайті з приводу вирішення проблем з банком, на що йому відписали, що він не працює і потрібно все одно перерахувати їм гроші. Після чого ОСОБА_3 відмовився це робити та його на даному сайті заблокували.
ОСОБА_3 вказує на те, що 25 000 грн. він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить особі яка вчинила відносно нього шахрайські дії.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
У межах кримінального провадження № 12019020150000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати слідчому СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення слідчому СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 так і працівникам оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , капітаном поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , яка знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з даного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком 05.12.2019 в період часу з 11:30 години по 18:00 годину. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 05 грудня 2019 в період часу з 11:30 години по 18:00 годину та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.
Дану інформацію надати до СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області як найшвидше у визначений законодавством термін.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: