Справа 127/37/20
Провадження 1-кс/127/14/20
14 січня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -
Слідчий звернувся до суду вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019020000000081 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки регіону встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення України, використовуючи мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв'язку, та форму зворотного зв'язку для здійснення їх замовлення.
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та встановлення місць виготовлення, зберігання та розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УСБУ у Вінницькій області.
21.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої транспортуються в місця тимчасового зберігання з метою подальшої реалізації, а саме до житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв наступними особами, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які використовують послуги ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” для збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Під час огляду руху грошових коштів, які отримали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що надходили їм під час відправлення посилок, відомості про які було надно представником ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” встановлено, що для відправки незаконно виготовлених алкогольних напоїв вищевказані особи користувались мобільними номерами телефонів таких мобільних операторів як: ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” ( АДРЕСА_2 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільний номер ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” ( АДРЕСА_3 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та мобільний номер ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” ( АДРЕСА_4 ) НОМЕР_11 .
На даний час виникла необхідність у встановленні вхідних і вихідних дзвінків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які використовують мобільні номери ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільний номер ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та мобільний номер ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” НОМЕР_11 по дату винесення ухвали, за їх номерами мобільних телефонів, так як вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.
Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час не здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікаційних відомостей, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” ( АДРЕСА_2 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, мобільний номер ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” ( АДРЕСА_3 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали та мобільний номер ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” ( АДРЕСА_4 ) НОМЕР_11 в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, даними телефонами у своїй протизаконній діяльності користуються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з можливістю вилучення наступної інформації по номерам мобільних операторів, а саме: надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, IMEI, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абонента та змісту розмови і повідомлення за вказаний період період по дату винесення ухвали, з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носії.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: