Справа №127/557/20
Провадження №1-кс/127/285/20
14 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 14.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020000000387 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 9 травня 2000 року (Протокол № 1), зареєстрованого 07 червня 2000 року за номером 03084233Ю00010022, а саме пункту 2.1. засновниками (учасниками) Товариства є ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 13.02.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 15.07.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ).
Згідно пункту 7.1. Статуту Товариства розмір Статутного Капіталу Товариства становить 817 000,00 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч), ОСОБА_6 належить частка в розмірі 50 відсотків, а саме - 408 500,00 грн., ОСОБА_5 належить 408 500,00 грн. - 50 відсотків відповідно.
Однак в 2017 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили протоколи рішень позачергових загальних зборів за № 41 від 28.07.2017 та № 42 від 04.08.2017 щодо виключення зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Після чого вище зазначені підроблені протоколи були надані до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в результаті чого було виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який мав 50% статутного капіталу товариства.
Після незаконних реєстраційних дій ОСОБА_7 став власником 100% Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у досліджені матеріалів господарської справи № 902/828/17 Господарського суду Вінницької області, за позовом ОСОБА_5 про визнання недійсними рішення загальних зборів за № 41 від 28.07.2017 та № 42 від 04.08.2017 щодо виключення його з складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 9 травня 2000 року (Протокол № 1), зареєстрованого 07 червня 2000 року за номером НОМЕР_5 , а саме пункту 2.1. засновниками (учасниками) Товариства є ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 13.02.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 15.07.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ).
Згідно пункту 7.1. Статуту Товариства розмір Статутного Капіталу Товариства становить 817 000,00 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч), ОСОБА_6 належить частка в розмірі 50 відсотків, а саме - 408 500,00 грн., ОСОБА_5 належить 408 500,00 грн. - 50 відсотків відповідно.
Рішенями чергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «за № 41 від 28.07.2017 та № 42 від 04.08.2017 було виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
07.02.2018 рішенням Господарського суду Вінницької області визнано недійсними вищевказані рішення чергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в господарській справі № 902/828/17 за позовом гр. ОСОБА_5 про визнання недійсними рішення загальних зборів № 41 від 28.07.2017 та № 42 від 04.08.2017 самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів господарської справи № 902/828/17 за позовом гр. ОСОБА_5 про визнання недійсними рішення загальних зборів № 41 від 28.07.2017 та № 42 від 04.08.2017 щодо виключення його з складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити їх (провести виїмку завірених копій).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя