Справа № 712/16390/19
Провадження № 1-кс/712/169/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 січня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
18 грудня 2019 року до суду звернулась слідча СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019251010000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідини і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 шт.) марки Endress - Hauser DN 40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно наявних баз даних діяльність встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress - Hauser DN40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно укладеного договору №68 від 03.08.2018 року вартість угоди складає 1199900 грн. В ході подальшого відпрацювання було проведено аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наявних баз даних та встановлено, що вказане товариство має явні ознаки «фіктивності», а саме створене з метою привласнення(бюджетних коштів з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом підприємств реального сектору економіки, а також незаконного переведення ос tготівкових коштів в готівку і навпаки. Враховуючи вищевикладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2018 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання лічильників від суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення державних коштів за рахунок завищення вартості вказаних лічильників орієнтовно на 900000 грн. Вказана інформація знайшла своє підтвердження під час проведеного аналізу стосовно походження приладів для вимірювання витрат, рівня та піску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress - Hauser DN40, DN50, DN80 було встановлено, що офіційним представником даної компанії на території України являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ.). Під час проведеного аналізу вантажно - митних декларацій згідно бази даних «Інспектор-2006» було встановлено реальну вартість лічильників, яка в декілька разів є меншою за ціну постачання їх службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відстеження джерел походження даних приладів про ланцюгу постачання не є можливим так як жоден з контрагентів - постачальників не здійснював придбання вказаної продукції як у офіційного представника даної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), так і шляхом ввезення на митну територію України.
Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель та укладено договір поставки №68 від 03.08.2018 з Державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно п.1.1 зазначеного договору Продавець зобов'язується за замовленням Покупця здійснити поставку і передати у власність Покупцеві для вимірювання витрат, рівня тиску рідин та газів (витратоміри для нафтопродуктів: код ДК - 021:2015:38420000-5), а покупець зобов'язується своєчасно прийняти та оплатити Товар на умовах цього договору.
п. 1.2. Асортимент, ціна та одиниці виміру визначаються сторонами згідно специфікації, що є невід'ємною частиною цього договору (додаток №1), а також товаросупроводжуючими документами (накладними), складеними на основі замовлень Покупця.
п. 1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника.
п. 2.1. Постачальник повинен передати товар Покупцю, якість якого відповідає умовам, що відповідають вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуються сертифікатом якості, відповідності або іншим подібними документом, виданим виробником товару. Сертифікат якості, відповідності або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформленим відповідно до вимог законодавства України.
п. 2.2. Постачальник зобов'язаний у момент передачі Товару надати в розпорядження Покупця оригінали або завірені копії документів, що засвідчують відповідність Товару вимогам стандарту або технічних умов відповідно до діючого законодавства України (сертифікати відповідності, паспорти, інструкцію по повірці тощо).
п. 3.1 Ціна договору: 1999900 грн., в т.ч. ПДВ - 199983,33 грн.
Також вставлено, що на веб-порталі публічних закупівль « ІНФОРМАЦІЯ_1 договір поставки № 68 від 03.08.2018 як договір 68 (2), який повністю ідентичний договору, наведеному вище, але відмінною специфікацією товару. Крім того, слід зазначити, що лічильники коріолісові з маркуванням, наведеним у специфікації, відсутні. Отже, в результаті заміни специфікації відбулось виключення контролерів управління в кількості 3 шт., а вартість відповідно збільшена на вартість контролерів.
Оплата за вказані лічильники проведена 17.09.2018 згідно платіжного доручення № 401 від 13.09.2018 на загальну суму 1999900 грн. з призначенням платежу: «за отримані лічильники коріолісові згідно договору № 68 від 03.08.2018, накладної № РН-0000042 від 12.09.2018, в т.ч. ПДВ - 199983,33 грн.», тобто розрахунки між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведені в повному обсязі.
Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.09.2018 по 30.09.2018» встановлено, що різниця між ціною поставки лічильників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу кінцевого споживача ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціною придбання лічильників першого постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 11722030,74 грн. (з ПДВ 1199900-27869,26), а торгівельна націнка по всьому ланцюгу постачання становить 4205,5%
Також було здійснено документальне оформлення зустрічної поставки лічильників коріолісових, при цьому жоден із цих СГ не фактично не здійснював придбання таких лічильників у будь-яких інших СГ, тобто, в кінці ланцюга постачання відбулась підміна товарів, що свідчить про те, що метою проведення вищевказаних операцій було лише документальне оформлення операцій купівлі-продажу лічильників без фактичного їх придбання та продажу кінцевому споживачу ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що деякі суб'єкти господарювання по ланцюгу постачання лічильників мають одну юридичну адресу та керівники
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки купівлі коріолісових лічильників підприємством ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні замовника - Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів: №68 від 03.08.2018 та №68(2) від 03.09.2018 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); видаткових накладних на поставку Королісів витратомірів: Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); Promass 83F.DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); Promass 83F.DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.) та документи, які можуть свідчити про транспортування вказаних лічильників, тендерної документації по вищевказаним витратомірам;звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт; документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду) до вищевказаних договорів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, остання скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 18.04.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що виразились в привласненні грошових коштів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: договорів №68 від 03.08.2018 та №68(2) від 03.09.2018 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); видаткових накладних на поставку Королісів витратомірів: Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); Promass 83F.DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); Promass 83F.DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.) та документи, які можуть свідчити про транспортування вказаних лічильників, тендерної документації по вищевказаним витратомірам;звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів;Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів;актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт; документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду)до вищевказаних договорів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , б/н), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
договорів №68 від 03.08.2018 та №68(2) від 03.09.2018 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); видаткових накладних на поставку Королісів витратомірів: Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); Promass 83F.DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); Promass 83F.DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.) та документів, які можуть свідчити про транспортування вказаних лічильників, тендерної документації по вищевказаним витратомірам; звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів;Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт); документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду) до вищевказаних договорів.
Строк дії ухвали - до 12 лютого 2020 року включно.
Виконання тимчасового доступу доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1