Справа № 712/227/20
Провадження №1- кс/712/318/20
13 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010006230 від 12 листопада 2019 року за ч.1 ст. 307 КК України,
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 12.11.2019 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приводу того, що працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області в ході моніторингу інтернет-мережі та каналів інтернет зв'язку, а саме «TELEGRAM» було виявлено чат ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою якого можна придбати психотропні та наркотичні речовини через мережу «інтернет», заздалегідь поповнивши електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на певну суму коштів. Сам факт передачі психотропних та наркотичних засобів відбувається після поповнення покупцем електронного гаманця. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » каналу сповіщає покупця про точне місцезнаходження психотропного чи наркотичного засобу (закладки) шляхом повідомлення координат місця та декількох фотографій.
У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 3026-Д від 12.11.2019, шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення додаткових заходів було встановлено конкретні он-лайн - гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.
У ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти здобуті незаконним шляхом під час збуту психотропної речовини та наркотичних засобів перераховувались на банківські картки за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_46 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_47 - « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_48 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_49 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_63 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_69 , НОМЕР_70 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчим документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати повну та детальну інформацію щодо власників рахунків за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_47 , у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_48 , у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати повну та детальну інформацію щодо власників рахунків за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_63 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_46 , у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та зобов'язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами банківських карток НОМЕР_46 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами банківських карток НОМЕР_71 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номерами банківських карток НОМЕР_48 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами банківських карток НОМЕР_49 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номерами банківських карток НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_63 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номерами банківських карток НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , надати інформацію щодо руху коштів за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами банківських карток НОМЕР_46 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами банківських карток НОМЕР_71 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номерами банківських карток НОМЕР_48 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами банківських карток НОМЕР_49 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номерами банківських карток НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_63 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номерами банківських карток НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , з 01.09.2019 по теперішній час надати інформацію щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого о/у ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1