Справа № 712/222/20
Провадження №1- кс/712/316/20
13 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010006230 від 12 листопада 2019 року за ч.1 ст. 307 КК України,
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 12.11.2019 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приводу того, що працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області в ході моніторингу інтернет-мережі та каналів інтернет зв'язку, а саме «TELEGRAM» було виявлено чат ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою якого можна придбати психотропні та наркотичні речовини через мережу «інтернет», заздалегідь поповнивши електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на певну суму коштів. Сам факт передачі психотропних та наркотичних засобів відбувається після поповнення покупцем електронного гаманця. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » каналу сповіщає покупця про точне місцезнаходження психотропного чи наркотичного засобу (закладки) шляхом повідомлення координат місця та декількох фотографій.
У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 3026-Д від 12.11.2019, шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення додаткових заходів було встановлено конкретні он-лайн - гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.
По отриманим даним невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через так звані «закладки». Також встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків ( системі прийому платежів ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення додаткових заходів було встановлено, що конкретно «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, на електронні он-лайн гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчим документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів Інтернет - розрахунків ( системі прийому платежів ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати повну та детальну інформацію щодо власника та реєстрації гаманців НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2019 по термін дії ухвали, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати інформацію, які «ІР-адреси» здійснювали вхід до гаманців НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , при цьому зазначити дату та час входу, за період часу з 01.09.2019 по термін дії ухвали, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати інформацію, які платіжні банківські картки прив'язані до гаманців НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , (можливі копії сторінок паспорта громадянина України, картки про присвоєння номера платника податків, заява про верифікіцію карти.), за період часу з 01.09.2019 по термін дії ухвали, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Надати інформацію щодо руху коштів з гаманців НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на інші гаманці, платіжні картки з вказуванням номеру карти, оплата будь-яких послуг з можливою інформацією про послуги за період часу з 01.09.2019 по термін дії ухвали, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого о/у ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1