Справа № 456/12/20
Провадження № 1-кс/456/25/2020
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
09 січня 2020 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019140130001364 від 14.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -
Слідчий Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140130001364 від 14.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2019 року по 08.11.2019 року.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Лисятичі, Стрийського району, Львівської області, в якій просить прийняти міри до невідомої особи яка шляхом зняття із втраченої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала його особисті грошові кошти в сумі 24 400 гривень, чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що з наданої потерпілим ОСОБА_5 роздруківки руху коштів за період з 07.11.2019, з рахунку № НОМЕР_1 , 07.11.2019, було проведено чотирнадцять операцій зняття готівки, а саме: чотири операції, щодо зняття готівки в банкоматі: маркет Сільпо, що в АДРЕСА_1 , на загальну суму 4000 гривень. П'ять операцій, щодо зняття готівки в банкоматі, Бізнес Центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 на загальну суму 12 000 гривень. Дві операції, щодо зняття готівки в банкоматі: відділення банку, Жидачів, пл. Свободи, буд. З на загальну суму 6 000 гривень. Дві операції щодо зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 та 34/5, на загальну суму 2 000 гривень. Та дві операції, щодо зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 400 гривень.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що даних операцій він не здійснював, і грошових коштів на загальну суму 24 400 гривень, зі свого карткового рахунку не знімав. Окрім цього під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 06.11.2019р. він передавав свою банківську картку ОСОБА_6 , при цьому повідомивши Пін-код, оскільки останній купував для нього продукти харчування та горілку, за які розраховувався його банківською карткою.
Допитаний по обставинах даного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомив, що 06.11.2019, він перебував за місцем проживання ОСОБА_5 та допомагав останньому заготовляти дрова. В другій половині дня, ОСОБА_5 запропонував йому поїхати до магазину та придбати пляшку горілки. З цією метою, ОСОБА_7 передав йому свою банківську картку, та на аркуші паперу, записав пін-код. Після цього, на велосипеді, він поїхав в магазин, де придбав пляшку горілки, ємкістю 0,5 літра та закуску. За придбаний товар, розраховувався з банківської картки ОСОБА_7 . Повернувшись до будинку ОСОБА_7 , вони вдвох розпили вищевказану пляшку горілки, після чого він сів на свій велосипед та поїхав додому. Оскільки на той час, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, то забув повернути ОСОБА_7 його банківську картку. Вранці, 07.11.2019, коли прокинувся у будинку, за місцем свого проживання, виявив у своїй кишені, банівську картку ОСОБА_7 та клаптик паперу, на якому останній власноруч записав йому пін-код. Однак даної картки власнику він не повернув, а протягом дня 07.11.2019р. використовуючи банківську картку ОСОБА_5 та маючи її пін код, здійснив чотирнадцять операцій зняття готівка, а саме: чотири операції, щодо зняття готівки в банкоматі: маркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , на загальну суму 4000 гривень. П'ять операцій, щодо зняття готівки в банкоматі: Бізнес Центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АДРЕСА_2 на загальну суму 12 000 гривень. Дві операції, щодо зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_4 на загальну суму 6 000 гривень. Дві операції щодо зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_5 , на загальну суму 2 000 гривень. Та дві операції, щодо зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 400 гривень. Таким чином, він таємно викрав із карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 24 400 гривень, які витратив на власні потреби, а банківську картку викинув.
У ході розслідування кримінального провадженні №12019140130001364 від 14.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, а саме з приводу вчинення крадіжки особистого майна ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: інформація про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу з 06.11.2019 року по 08.11.2019 року, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні філії "Західного головного регіонального управління" AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_7 , або у приміщенні будь-якого із відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Стрий, Львівської області. Окрім цього відомо, що вищевказані банкомати, обладнані фото-відео фіксацією, за допомогою якої могли бути зафіксовані протиправні дії ОСОБА_6 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів
фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Згідно запиту слідчого скерованого 15.11.2019р. начальнику служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ,) з метою надання фотознімків та відеофайлів із камер спостереження вищезазначених банкоматів, на яких зафіксовано особу, яка проводила операції щодо зняття готівкових коштів із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , 11.12.2019р. надійшла письмова відповідь про відмову у наданні запитуваної інформації.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12019140130001364 від 14.11.2019р. вбачається, що органом досудового розслідування визначено слідчого: ОСОБА_3 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу вчинення крадіжки особистого майна ОСОБА_5 , з використанням банківської картки, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні філії "Західного головного регіонального управління" AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_7 , або у приміщенні будь-якого із відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Стрий, Львівської області, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019140130001364 від 14.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу з 06.11.2019 року по 08.11.2019 року, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, відеофайлів з камер відеоспостереження з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , та надати можливість зняття копії таких у приміщенні філії "Західного головного регіонального управління" AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_7 .
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1