Справа: № 148/6/20
11 січня 2020 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
У провадженні СВ Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 420200021240000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
Так, Немирівською місцевою прокуратурою установлено, що на території Кинашівської сільської ради, Тульчинського району Вінницької області, за адресою: вул. Кучерявого, 22, «А», с. Мазурівка, Тульчинського району Вінницької області, знаходиться автозаправна станція (далі -АЗС), на якій за відсутності законодавчо встановлених для її діяльності дозвільних документів та наявних оголошень про припинення її функціонування, з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, здійснюється незаконна роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, без їх обліку та проведення через касові апарати.
В ході досудового розслідування 09.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду Вінницької області від 08.01.2020, проведено обшук АЗС розташованої, за адресою: вул. Кучерявого, 22а, с. Мазурівка, Тульчинського району, Вінницької області, а саме: всіх будівель та споруд, які входять у систему даної АЗС, а також земельної ділянки площею 0,0691 га, власником якої є ТОВ «Прогрес», на якій розташовується АЗС, з метою відшукання та вилучення: резервуарів для зберігання ппального, паливнороздавальних колонок, бухгалтерії, касових апаратів, дозвільних документів на даний об'єкт, системних блоків та іншої комп'ютерної техніки на якій міститься відеозаписи з камер відеоспостереження, які установленні на будівлі АЗС та інформації, щодо реалізації пального по указаному об'єкту, а також інших речей та документів, які можуть підтвердити факт здійснення незаконної діяльності АЗС.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: металевий резервуар-ємкість, яка не під'єднана до жодної паливно-роздавальної колонки (ПРК), знаходиться відокремлено від приміщень, об'ємом 8000 літрів повністю заповнена дизельним пальним, який опечатано биркою з підписами слідчого та понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт № 1), металевий резервуар для зберігання пального, який знаходиться під землею об'ємом 11000 літрів, заповнений дизельним пальним частково, а саме на 3000 літрів, що по металевим комунікаціям під'єднаний до паливно-роздавальної колонки Salzkotten Fabr. - Nr 38372 Bauj. 82, з якої здійснюється автозаправка дизельним пальним, який опечатано биркою з підписами слідчого та понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №2), металевий блокпункт, що знаходиться безпосередньо на земельній ділянці з металевою ємкістю, яка не під'єднана до жодної паливно-роздавальної колонки (ПРК), загальний об'єм даної металевої ємкості, яка повністю заповнена дизельним паливом становить 14000 л, який опечатано биркою з підписами слідчого та понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №3), металевий резервуар для зберігання пального, який знаходиться під землею об'ємом 8000 літрів, заповнений бензином марки «А-92» частково, а саме на 2700 літрів, що по металевим комунікаціям під'єднаний до паливно-роздавальної колонки Salzkotten Fabr.-Nr 59958 Bauj. 81, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-92», який опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №4), металевий резервуар для зберігання пального, який знаходиться під землею об'ємом 7000 літрів, заповнений бензином марки «А-95» частково, а саме на 2700 літрів, що по металевим комунікаціям під'єднаний до паливно-роздавальної колонки Salzkotten без будь-яких ідентифікаційних номерних знаків, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-95», який опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт № 5), укомплектовану паливно-роздавальну колонку Salzkotten Fabr.-Nr 38372 Bauj. 82, з якої здійснюється автозаправка дизельним пальним, яку опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишено на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №6), укомплектовану паливно-роздавальну колонку Salzkotten Fabr.-Nr 59958 Bauj. 81, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-92», яку опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишено на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №7), укомплектовану паливно-роздавальну колонку Salzkotten без будь-яких ідентифікаційних номерних знаків, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-95», яку опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишено на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт № 8).
На думку сторони кримінального провадження, що звернулася з клопотанням на вилучене майно, поширюється правовий режим тимчасово вилученого майна у зв'язку з чим, з метою забезпечення належного досудового розслідування на нього слід накласти арешт.
Слідчий у судове засідання не з'явився подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.
Користувач майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив відмовити у задоволенні вимог слідчого.
На підтвердження своїх заперечень ОСОБА_4 надав договір оренди АЗС від 01.01.2018, розташованої, за адресою: АДРЕСА_1 , а також ліцензію на право оптової торгівлі пальним і накладні на придбання пального.
Неявка сторін кримінального провадження у судове засідання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
В зв'язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання і кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі частини 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на вищенаведене, приймаючи до уваги те, що вилучене майно необхідне для встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення належного досудового розслідування, має значення речових доказів, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту.
При цьому, слідчий суддя враховує заперечення ОСОБА_4 , які не спростовують доводи клопотання, оскільки наданий ним договір оренди стосується АЗС, за адресою: АДРЕСА_1 , в той час як зазначене у клопотанні майно вилучено, за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт у виді заборони використання і розпорядження наметалевий резервуар-ємкість, яка не під'єднана до жодної паливно-роздавальної колонки (ПРК), знаходиться відокремлено від приміщень, об'ємом 8000 літрів повністю заповнена дизельним пальним, який опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт № 1), металевий резервуар для зберігання пального, який знаходиться під землею об'ємом 11000 літрів, заповнений дизельним пальним частково, а саме: на 3000 літрів, що по металевим комунікаціям під'єднаний до паливно-роздавальної колонки Salzkotten Fabr. - Nr 38372 Bauj. 82, з якої здійснюється автозаправка дизельним пальним, який опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №2), металевий блокпункт, що знаходиться безпосередньо на земельній ділянці з металевою ємкістю, яка не під'єднана до жодної паливно-роздавальної колонки (ПРК), загальний об'єм даної металевої ємкості, яка повністю заповнена дизельним паливом становить 14000 л, який опечатано биркою з підписами слідчого та понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №3), металевий резервуар для зберігання пального, який знаходиться під землею об'ємом 8000 літрів, заповнений бензином марки «А-92» частково, а саме на 2700 літрів, що по металевим комунікаціям під'єднаний до паливно-роздавальної колонки Salzkotten Fabr.-Nr 59958 Bauj. 81, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-92», який опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт № 4), металевий резервуар для зберігання пального, який знаходиться під землею об'ємом 7000 літрів, заповнений бензином марки «А-95» частково, а саме на 2700 літрів, що по металевим комунікаціям під'єднаний до паливно-роздавальної колонки Salzkotten без будь-яких ідентифікаційних номерних знаків, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-95», який опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишений на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт № 5), укомплектовану паливно-роздавальну колонку Salzkotten Fabr.-Nr 38372 Bauj. 82, з якої здійснюється автозаправка дизельним пальним, яку опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишено на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт №6), укомплектовану паливно-роздавальну колонку Salzkotten Fabr.-Nr 59958 Bauj. 81, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-92», яку опечатано биркою з підписами слідчого, понятих та залишено на відповідальне зберігання користувачу АЗС ОСОБА_4 (об'єкт № 7), укомплектовану паливно-роздавальну колонку Salzkotten без будь-яких ідентифікаційних номерних знаків, з якої здійснюється автозаправка бензином марки «А-95», яку опечатано биркою з підписами слідчого, понятих, передане на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому, за адресою: АДРЕСА_2 , яке вилучено 09.01.2020 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали щодо зберігання вказаного майна - до вирішення питання в порядку визначеному КПК України.
Виконання ухвали доручити слідчому Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Роз'яснити, що власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту.
Ухвала слідчого судді щодо накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1