печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62652/19-к
Примірник № ___
04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
28 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12019220060000898 від 09.04.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ).
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220060000898 від 09.04.2019 за фактами неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них службовими особами Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 КК України, протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, за ч. 3 ст. 206-2 КК України та придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, за ч. 4 ст. 190 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами розгляду звернення адвоката ОСОБА_4 (діючої в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )), 17.07.2019 неправомірно видано наказ №2174/5 , яким позбавлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майнових прав на об'єкти нерухомості, а саме : нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м., розташованої у АДРЕСА_1 , отриманої ними у спадок, та скасовано реєстрацію права власності на вказане майно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було передано спадкове майно у якості наповнення статутного капіталу.
Крім того встановлено, що 15.08.2019 група осіб, використовуючи договір купівлі - продажу нерухомого майна від 19.11.2018, украденого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з недостовірними відомостями, вчинили замах на протиправне заволодіння майном підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме на: нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м., розташовані у АДРЕСА_1 .
Недостовірними відомостями зазначеними у договорі купівлі - продажу між іпотекодержателем (продавцем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та (покупцем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) від 19.11.2018 є п. 3 договору, згідно якого : «Продавець не менш ніж за 30 днів до укладання цього Договору письмово повідомив Іпотекодавця/Боржника, а саме: ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 про свій намір укласти договір купівлі-продажу предмета іпотеки, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення: трек-номер № 61003 0428329 3 від 17.10.2018 року, трек номер № 61003 0428331 5 від 17.10.2018 року, трек номер № 61003 0428330 7 від 17.10.2018 року.», тому як ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 та не міг отримати відповідні повідомлення від Іпотекожержателя - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно п.4.1 вказаного Договору оплата нерухомого майна здійснюється шляхом безготівкового перерахування Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )) грошових коштів на поточний рахунок Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) відповідно до встановленого графіку з 19.12.2018 щомісячно рівними частинами по 14.11.2019 включно.
Слідство вважає, що вказана угода є удаваною та укладеною виключно з метою створення ланцюга цивільно-правових правочинів з майном, задля подальшого надання вигляду правомірного володіння та використання цим майном, відвертаючи увагу від порушень під час укладання договору про передачу прав за іпотечним договором, посвідченого 17.09.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі за №5555, який надав Іпотекожержателю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) право розпоряджатися майном померлого іпотекодавця ОСОБА_8 , незважаючи на процес вступу у спадщину його родичів (спадкоємців).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки:
-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019220060000898, а також прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме на рахунках а саме на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), а також до документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення копії цих документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62664/19-к
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1