Справа № 488/4606/19
Провадження № 1-кс/488/1747/19
29.11.2019 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2019 року за № 12019150050002265за ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01 листопада 2019 року по 26 листопада 2019 рік, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01 листопада 2019 року по 26 листопада 2019 рік;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформації щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком;
- фото та відеофайлів зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_3 на веб-сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дров. В ході телефонної розмови із продавцем ОСОБА_3 домовилась про купівлю необхідної кількості дров акації, на що невідомий повідомив, що спочатку необхідно здійснити передплату в розмірі половини від вартості товару, тобто 1200 гривень, а пізніше зажадав оплати повної вартості товару, тобто 2400 гривень. Після цього невідомий надіслав смс-повідомлення із зазначенням реквізитів банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також ім'я, на яку вона відкрита « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку необхідно здійснити оплату. 24 листопада 2019 року потерпіла ОСОБА_3 на номер банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 2400 гривень, здійснивши 2 транзакції на суму 1200 гривень кожна. Після переказу грошових коштів товар на адресу ОСОБА_3 направлений не був, а продавець на зв'язок виходити перестав.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Особа, яка причетна до вказаного вище кримінального правопорушення, могла використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 24 листопада 2019 року, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до документів саме з цієї дати і до 26 листопада 2019 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 24 листопада 2019 року по 26 листопада 2019 рік, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 24 листопада 2019 року по 26 листопада 2019 рік;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- інформації про ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком;
- фото та відеофайлів про зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 28 грудня 2019 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1