Ухвала від 25.11.2019 по справі 757/43786/19-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43786/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва за № 761/44571/16-к в рамках кримінального провадження № 32016100000000135,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 (справа № 761/44571/16-к) на грошові кошти, що знаходяться на рахунку:

- ОСОБА_13 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) на банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);

- ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) на банківському рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);

- ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) на банківському рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);

- ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_7 ) на банківському рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);

- ОСОБА_14 (РНОКПП - НОМЕР_9 ) на банківському рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);

- ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_11 ) на банківському рахунку № НОМЕР_12 в ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);

- ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_13 ) на банківському рахунку № НОМЕР_14 в ПАТ «Банк Камбіо»;

- ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_15 ) на банківському рахунку № НОМЕР_16 в ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що кримінальне провадження № 32016100000000135 закрито, а відтак відпала необхідність у подальшому арешті грошових коштів.

У судове засідання заявник не з'явився, до канцелярії суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, вимоги визначені у клопотанні підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий та (або) прокурор у судове засідання не з'явилися, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 21.12.2016 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/44571/16-к було накладено арешт у кримінальному провадженні №32016100000000135 на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ "Банк Камбіо" (код ЄДРПОУ 26549700) на рахунках фізичних осіб, в тому числі і на грошові кошти заявників, заборонено посадовим особам ПАТ "Банк Камбіо", а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.

Накладення арешту обґрунтовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016100000000135, внесеного до ЄРДР 09.11.2016 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, а грошові кошти на рахунках 1096 фізичних осіб, в тому числі і заявників відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

06.07.2018 р. постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_15 підслідність у кримінальному провадження №32016100000000135 визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

19.11.2018 р. постановою старшого слідчого а ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 кримінальне провадження №32016100000000135 було закрито на підставі того, що не було встановлено наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання та скасування арешту майна, оскільки кримінальне провадження закрито, а відтак відпала потреба у подальшому збережені арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року у справі № 761/44571/16-к, а саме грошових коштів: