печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62171/19-к
05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42018101060000069, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.11.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42018101060000069, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101060000069 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) є учасником публічних закупівель та за період з 01.12.2018 року по 31.10.2019 року є переможцем 171 торгів (тендерів) на загальну суму 165 482 457,02 грн. Також встановлено, що від розпорядників бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 21.12.2018 по 31.10.2019, отримало грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М. КИЇВ, МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_1 , на загальну суму 82 094 628,07 грн. в т.ч. ПДВ 13 682 438,01 грн. Співставленням вище вказаних даних з «Єдиним реєстром податкових накладних» встановлено, що за результатами отримання державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від УБАЗ (код ЄДР НОМЕР_12 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДР НОМЕР_14 ), - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зареєстровано податкові накладні від вище вказаних організацій державної та комунальної власності на загальну 73 106 475,78 грн. - сума ПДВ 12 184 412,63 грн., в наслідок чого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » порушено п.201.1 ст.201, п.185.1 ст. 185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями.
Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) є учасником публічних закупівель та за період з 01.04.2019 по 31.10.2019 отримало грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ, бюджетних коштів на загальну суму 15 754 134,89 грн. в т.ч. ПДВ 2 625 869,15 грн.
Співставленням вище вказаних даних з «Єдиним реєстром податкових накладних» встановлено, що за результатами отримання державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від УБАЗ (код ЄДР НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДР НОМЕР_14 ), - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не зареєстровано податкові накладні від вище вказаних організацій державної та комунальної власності на загальну суму 15 754 134 грн. ПДВ 2 625 689 грн., в наслідок чого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » порушено п.201.1 ст.201, п.185.1 ст. 185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме: речей та документів клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.
Вищезазначені банківські документи стосовно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують з метою подальшого обготівкування грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (в тому числі фотокопії, ксерокопії) у АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів юридичних справ клієнтів банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України та ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), які перебувають у володінні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) та свідчать про відкриття, використання, закриття та обіг коштів по усім поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), за період з дати відкриття рахунків по 05.12.2019, а саме:
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), в тому числі № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), в тому числі № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) в тому числі № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), в тому числі № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), в тому числі № НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) в тому числі № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 );
-банківських виписок (руху коштів) по рахунках (в тому числі у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
-справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
-інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірники № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1