Справа № 461/10174/19
Провадження № 1-кс/461/10563/19
іменем України
23.12.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12019140050002718 від 23.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення копій у тому числі на електронний носій інформації) до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремлених підрозділах вказаної банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 , а саме договорів та інших документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по вказаним рахункам за період часу починаючи з їх відкриття по час фактичного виконання ухвали суду.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 23.06.2019, приблизно о 09 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні салону-краси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , маючи умисел на викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом вільного доступу, таємно викрав мобільний телефон марки «Xiaomi Mi8 Lite 4», імей: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , вартість якого становить 8623 грн., із захисним склом вартістю 349 грн., після чого, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_6 , цього ж дня, приблизно о 11:09 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, скориставшись викраденим у ОСОБА_6 мобільним телефоном та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 2688, 34 грн. із банківського карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на свій банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 11660, 34 грн.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактичного часу, сум коштів та призначення платежів, які були перераховані на рахунок ОСОБА_5 , з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, на підставі яких такі відкрито, тому просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
23.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140050002718 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремлених підрозділах вказаної банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремлених підрозділах вказаної банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ;
- документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12019140050002718 від 23.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення копій у тому числі на електронний носій інформації) до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремлених підрозділах вказаної банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 , а саме договорів та інших документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по вказаним рахункам за період часу починаючи з їх відкриття по час фактичного виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали до 23.01.2020 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1