Справа № 308/14752/19
03 січня 2020 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019070030004013 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-
Слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019070030004013 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 , виявила на «Telegram» каналі оголошення про проект « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В подальшому гр. ОСОБА_4 , зв'язалась з власником оголошення, який представився як ОСОБА_5 , який видавав свій сервіс, як унікальний сервіс, на якому є 8000 товарі по дуже привабливих цінах, а також те, що товари компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з накруткою 10-15% від звичайних цін компанії, вказаних в них чаті «Telegram» каналі. Також обіцяли, що за допомогою сервіса ІНФОРМАЦІЯ_1 її інтернет магазин буде введений на топовий маркетплейс країни такі як, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
09 вересня 2019 гр. ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 14000 гривень.
При цьому гр. який представився, як ОСОБА_7 без відома ОСОБА_4 зареєстрував її на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , замість обіцяного супер сервіса ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого ОСОБА_4 надали контакти її особистого менеджера компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після чого ОСОБА_4 зателефонувала її особистому менеджеру і в ході розмови з останнім, вона дізналась, що: вона розмовляє з менеджером компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а не сервіса ІНФОРМАЦІЯ_1 , також ніхто не займався виводом інтернет магазина на маркетплейс ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що сума послуги вартує 4500 гривень, а не 14000 гривень
Таким чином, отримавши 09.09.2019 року грошові кошти в сумі 14000 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , особа взяті на себе зобов'язання не виконала, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на суму 10000 гривень
В клопотанні вказано, що враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12019070030004013 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить: надати доступ слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 003661). до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , а саме:
Надати відомості про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку.
Надати відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засіданні не з'явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.
Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.
При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, суд бере до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володільця - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
До матеріалів клопотання додані копії протоколу допиту потерпілого від 20.12.2019 року,так гр. ОСОБА_4 вказує, що нею було здійснено 09.09.2019 року перерахунок коштів в сумі 14 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підтвердження вказаному до матеріалів клопотання слідчим додано копію платіжного доручення, згідно якого ОСОБА_4 здійснила 09.09.2019 року , перерахування коштів, а саме 14 000 грн. на імя ОСОБА_9
Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування, а саме до інформації щодо відомостей про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у вказаній частині підлягає до задоволення.
Разом із тим, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу стороні кримінального провадження, а саме: слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 003661).Тоді як в доданому до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР №12019070030004013 від 14.12.2019 року зазначено слідчого ОСОБА_3 , інших слідчих не вказано.
Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом. В даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019070030004013 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , а саме: про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку; про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по 03.01.2020 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
В задоволенні іншої частини спотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1