Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16014/19
26 грудня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 42018100000001003 від 22.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 22.01.2015 № 43/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Банк) до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.
На підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015р. № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення від 20.07.2015р. № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким з 21.07.2015 р. в Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.10.2015 №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд) прийнято рішення від 29.10.2015 р. № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора Банку, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Закону № 4452-VI з дня початку процедури ліквідації банку, припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту).
Пункт 1 ч. 1 ст. 48 Закону № 4452-VI встановлює, що з дня початку процедури ліквідації банку Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду здійснює повноваження органів управління банку.
На даний час уповноваженою особою Фонду призначено ОСОБА_4 (рішення Фонду від 04.06.2018 р. № 1550 «Про делегування повноважень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Під час здійснення процедури ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами здійснення перевірки діяльності Банку на предмет додержання вимог законодавства виявлено факти, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб та пов'язаних осіб Банку:
1. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ "Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних" встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.
Зокрема, п. 9 розділу 2 зазначеної постанови встановлено заборону на вивільнення отриманого ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості, та обов'язок в разі потреби приймати додаткове забезпечення.
Як свідчать відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всупереч вимогам вказаної постанови службові особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили операції з вивільнення забезпечення за кредитним договорами до повного погашення деяких об'єктів нерухомості, які перебували в іпотеці Банку.
Згідно даних автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельні ділянки були забезпеченням за кредитами на загальну суму 259 424 959,08 грн. відповідних суб'єктів господарської діяльності, заборгованість за кредитами яких не погашена.
Договори іпотеки, кредитні договори, договори про розірвання іпотеки та повідомлення від 17.07.2015 р. в Банку відсутні.
Записи про виключення обтяжень з об'єктів іпотеки здійснено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі листів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 01.07.2018 р. заборгованість за вищевказаними кредитами не погашена.
Таким чином, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено з-під застави нерухоме майно - земельні ділянки без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.
Сума ймовірних завданих збитків складає 259 424 959,08 грн
Так, 09.09.2015 р. нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 09.09.2015 р. вчинено запис про припинення іпотеки на об'єкт нежитлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував в іпотеці ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитом СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підстава припинення іпотеки - повідомлення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2015 р., підписане уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію Банку ОСОБА_6 .
Майновим поручителем за вказаним кредитом була ОСОБА_7 .
Відповідно до відомостей, які містяться в автоматизованій банківській системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обліковується заборгованість перед Банком на загальну суму 3 021 954,25 грн. (у т.ч. 1 719 000,00 грн. - тіло кредиту, 1 302 954,25 грн. - відсотки).
Слід зазначити, що матеріали кредитних справ вищевказаного суб'єкта господарської діяльності відсутні.
Згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співзасновником якого, у свою чергу, є ОСОБА_8 - колишній акціонер Банку. Останній, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має квартиру в будинку АДРЕСА_2 .
Крім того, у вказаному приміщенні зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », співзасновником якого також є також ОСОБА_8 .
Як вже зазначено вище, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2015 №140 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпочато процедуру виведення Банку з ринку.
Таким чином, у порушення вимог чинного законодавства, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтересах колишнього акціонера Банку, всупереч інтересів юридичної особи, виведено з-під застави об'єкт нерухомого майна, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.
Сума ймовірних завданих збитків складає 3 021 954,25 грн.
аналізом даних АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено відображення 26.12.2014р. в балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за кредитним договором №129/11/CL від 09.02.2011 ОСОБА_9 згідно договору про відступлення права вимоги, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 6 950 698,86 грн.
Крім заборгованості за кредитом в обліку Банку відображено забезпечення - договір іпотеки від 26.12.2014 р., відповідно до якого в забезпечення Банку передано квартиру загальною площею 138,7 м2, за адресою: АДРЕСА_3 .
Пунктами 6, 10 розділу 2 постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. № 43/БТ встановлено обов'язок приймати погашення заборгованості, що виникла за будь-якими активними операціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тільки в грошовій формі, а також заборонено заміну забезпечення за кредитами та іншими активними операціями.
Всупереч вказаним вимогам погашення заборгованості за наведеним кредитним договором відображено в обліку Банку 17.07.2015 р. із призначенням платежу «Погашення заборгованості за дог. №129/11/CL від 09.02.2011 ОСОБА_9 згідно договору поруки №20-08/2014-п від. 20.08.2014 р. (далі - Договір поруки)».
Джерелом погашення кредитної заборгованості ОСОБА_9 були кошти, що надійшли з рах. НОМЕР_3 ОСОБА_10 на рах. НОМЕР_4 у загальній сумі 78 027 162,84 грн.
Таким чином, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято погашення заборгованості за кредитом за рахунок коштів вкладника, що обліковувалися на рахунках Банку, без фактичного надходження грошових коштів, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.
Сума ймовірних завданих збитків складає 6 950 698,86 грн.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 12.09.2016 року здійснено реєстраційні дії, а саме обтяження земельних ділянок, кадастровий № 3223155400:04:009:0026 площею 1,2 га; №3223155400:04:009:0025площею 1,05 га №3223155400:04:009:0027 площею 1,05 га;№ 3223155400:04:009:0028 площею 1,05 га, які розташовані у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин на підставі іпотечного договору, серія і номер: 1750, виданого 12.09.2016., який був укладений після зняття попередніх застав у 2015 році приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Також, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 25.09.2017 року здійснено реєстраційні дії,а саме обтяження земельних ділянок, кадастровий № 3223155400:04:009:0026 площею 1,2 га; №3223155400:04:009:0025 площею 1,05 га; № 3223155400:04:009:0027 площею 1,05 га; № 3223155400:04:009:0028 площею 1,05 га, які розташовані у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин на підставі іпотечного договору ( наступна іпотека) серія і номер: 1583, виданого 25.09.2017.
Крім того, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 19.09.2018 року посвідчено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 3646, відповідно до якого право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: № 3223155400:04:009:0026 площею 1,2 га; № 3223155400:04:009:0025 площею 1,05 га; № 3223155400:04:009:0027 площею 1,05 га; № 3223155400:04:009:0028 площею 1,05 га, які розташовані у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин перейшли від іпотекодавця в особі ОСОБА_14 до іпотекодержателя в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
На підставі вище викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під №42018100000001003 від 22.10.2018.
Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018100000001003, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- завірених копій документів нотаріальної справи, які відображають вчинення реєстраційних дій, виконаних приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , вчинених 19.09.2018 року щодо посвідчення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 3646, відповідно до якого право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: № 3223155400:04:009:0026 площею 1,2 га; № 3223155400:04:009:0025 площею 1,05 га; № 3223155400:04:009:0027 площею 1,05 га; № 3223155400:04:009:0028 площею 1,05 га, які розташовані у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин перейшли від іпотекодавця в особі ОСОБА_14 до іпотекодержателя в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1