Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/10471/19
Провадження № 1-кс/644/2851/19
26.12.2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 грудня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12019220530003053 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивовано тим, що у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220530000771 за ч.1 ст.358, ч.1 ст.382 КК України отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про зарахування та рух грошових коштів підприємства. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована 27.04.2017 р., співзасновниками з часткою статутного капіталу товариства у розмірі по 50% є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (який також зареєстрований як фізична особа- підприємець), керівником товариства з 27.04.2015 є ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ). 18.01.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування до ФОП ОСОБА_6 грошових коштів на виконання наступних договорів: сплата за оренду автомобіля згідно договору №15/09-1 від 15.09.2017 р. на суму 1740,95 грн.; сплата за оренду обладнання згідно договору №01/09-1 від 01.09.2015 р. на суму 60 000,00 грн.; сплата за механічну обробку деталей згідно рахунку №32 від 03.11.2017 р. на суму 396 900,00 грн.
Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_5 повідомив, що про наявність вищезазначених договорів та про необхідність виконання зобов'язань по ним, йому нічого не відомо та вважає, що грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно розтрачені посадовими особами товариства на користь ФОП ОСОБА_6 .
За вказаним фактом СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області 12.12.2019 р. зареєстровано кримінальне провадження №12019220530003053 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення в якості доказів у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Слідчий, прокурор до суду не з'явились, підстав для визнання їх явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Прокурором подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Cлідчим суддею на підставі ч. 2 ст. 163 КПК визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
12.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 12019220530003053 за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, за фабулою: у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220530000771 за ч.1 ст.358, ч.1 ст.382 КК України встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.01.2019 здійснено перерахування до ФОП ОСОБА_6 грошових коштів на виконання наступних договорів: - сплата за оренду автомобіля згідно договору №15/09-1 від 15.09.2017 р. на суму 1740,95 грн.; - сплата за оренду обладнання згідно договору №01/09-1 від 01.09.2015 р. на суму 60000,00 грн.; - сплата за механічну обробку деталей згідно рахунку №32 від 03.11.2017 р. на суму 396900,00 грн. Однак учасник ТОВ ОСОБА_5 вважає, що грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно розтрачені посадовими особами товариства на користь ФОП ОСОБА_6 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення в якості доказів у вищезазначеному кримінальному провадженні.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12019220530003053 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналу рахунку №32 від 03.11.2017 року ФОП ОСОБА_6 , на підставі якого здійснено оплату 18.01.2019 року;
- оригіналу договору між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про механічну обробку деталей, на підставі якого видано рахунок на оплату №32 від 03.11.2017;
- оригіналу договору про оренду обладнання №01/09-1 від 01.09.2015 року між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 24 січня 2020 року.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1