Справа № 357/12936/19
1-кс/357/4818/19
22 листопада 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42019061020000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,-
20.11.2019 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42019061020000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, мотивоване наступним.
Старший слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду з названим клопотанням, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.11.2019 під час обшуку кв. АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом: 1 шт - грн. №УН979053, 1 шт - 2 грн. №СБ7764732, 3 шт. - 10 грн. №ЦВ0797252, ЮД4122121, ЮЗ2284092, 1 шт - 100 грн. №КВ9139042, 7 шт - 200 грн. КЄ1588027, ХИ9948246, ЄШ7755864, УВ0269096, ЦА477747, УБ1159796, СИ0557722, 1 шт - 500 грн. № ХБ3473445, які поміщено в пакет № INZ1039736 та поліетиленовий пакет на застібці з білою порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін, який поміщено в пакет № INZ1039717.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.11.2019 під час обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: пластиковий стакан, металева ложка, пластикові картки - 4 штуки, 2 пластикові контейнери, 2 фасувальні пакетики, 2 пластикові картки, шматок скла, металевий шпатель із нашаруванням білої порошкоподібної речовини, які поміщені в пакет № 7145478; два канцелярські ножі із залишками білої речовини, які поміщено в пакет № INZ1039735; 3 пачки фасувальних пакетиків, 1 пакетики із резинками, 2 блокноти із рукописними написами, електронні ваги, які поміщено в пакет № INZ23010356.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.11.2019 під час під час ОМП біля ВАТ «Міськбуд» по вул. Глиняна, 45А в м. Біла Церква, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi M1, сріблястого кольору із сім карткою, яки поміщено в пакет № INZ1039733.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Володілець вилучених речей та речовини ОСОБА_5 належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, надав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутність, не заперечує щодо накладення арешту на вилучене у нього майно, його відсутність не являється перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 172 ч.1 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врховуючи заяву та доводи слідчого на які остання посилається в клопотанні, яка просила задовольнити клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, 18.04.2019 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 було розпочато досудове розслідування по факту виготовлення та збуту психотропної речовини амфетамін невстановленою особою в гаражному кооперативі, що по вул. Глиняна в м. Біла Церква Київської області.
19.04.2019 року прокурором Житомирської місцевої прокуратури було визначено підслідність у кримінальному провадженні № 42019061020000065 від 18.04.2019 року за Білоцерківським ВП ГУНП в Київській області.
Так, статтею 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі по тексту-Закон) передбачено, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (далі по тексту - Перелік), тобто і амфетаміну, включеного до таблиці 2 вказаного Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.
Зокрема, Закон допускає наступні випадки законного обігу психотропних речовин включених до таблиці 2 Переліку:
- використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності (ст.19 Закону);
- діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях, яка дозволяється лише юридичним особам за наявності відповідної ліцензії (ст.20 Закону);
- діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині (стаття 23 Закону).
Однак, в порушення вищевказаними вимог законодавства ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням час та обставин з метою подальшого збуту отримала психотропну речовину-амфетамін, яку зберігала з метою подальшого збуту до 07 листопада 2019 року.
07 листопада 2019 року, близько 11.50 год. ОСОБА_5 , знаходячись біля будинку 72А по вул. Київська в м. Біла Церква, Київської області, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, посягаючи на встановлений законом порядок обігу психотропних речовин та охорону здоров'я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно збула шляхом продажу за грошові кошти в сумі 1000 гривень ОСОБА_7 порошкоподібну речовину білого кольору, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено-амфетамін, масою 1,543 грам, яку ОСОБА_5 незаконно придбала за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно зберігала при собі з метою збуту.
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» вага психотропної речовини-амфетаміну, що ОСОБА_5 незаконно придбала та зберігала з метою подальшого збуту і незаконно збула становить великі розміри.
20.11.2019 року в період часу з 16.56 год. по 17.49 год. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук кв. АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом: 1 шт - грн. №УН979053, 1 шт - 2 грн. №СБ7764732, 3 шт. - 10 грн. №ЦВ0797252, ЮД4122121, ЮЗ2284092, 1 шт - 100 грн. №КВ9139042, 7 шт - 200 грн. КЄ1588027, ХИ9948246, ЄШ7755864, УВ0269096, ЦА477747, УБ1159796, СИ0557722, 1 шт - 500 грн. № ХБ3473445, які поміщено в пакет № INZ1039736 та поліетиленовий пакет на застібці з білою порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін, який поміщено в пакет № INZ1039717.
В подальшому, того ж дня в період часу з 18.11 год. по 19.16 год. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: пластиковий стакан, металева ложка, пластикові картки - 4 штуки, 2 пластикові контейнери, 2 фасувальні пакетики, 2 пластикові картки, шматок скла, металевий шпатель із нашаруванням білої порошкоподібної речовини, які поміщені в пакет № 7145478; два канцелярські ножі із залишками білої речовини, які поміщено в пакет № INZ1039735; 3 пачки фасувальних пакетиків, 1 пакетики із резинками, 2 блокноти із рукописними написами, електронні ваги, які поміщено в пакет № INZ23010356.
Крім цього 20.11.2019 року в період часу з 16.15 год. по 16.25 год. було проведено ОМП біля ВАТ «Міськбуд» по вул. Глиняна, 45А в ході якого було вилучено мопед «Хонда Діо», чорного матового кольору, з помаранчевими смужками, без номерного знаку, номер кузову не виявлено, в кармані якого знаходився мобільний телефон Xiomi M1, сріблястого кольору із сім карткою. На момент огляду телефон заблоковано. Вказаний телефон поміщено до пакету № INZ1039733. Мопед опечатано та вилучено до Білоцерківського ВП з метою детального огляду.
20.11.2019 о 19 год. 17 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Виходячи з того, що під час під час обшуку 20.11.2019 виявлено та вилучено заборонені до обігу речовини, а також те, що є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 , у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів, у провадженні є необхідність накладення арешту на вилучене майно.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Згідно ст.167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п.4 ч.2 ст. 167 КПК України - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту вище описаного майна є визнання його речовими доказами та проведення судових експертиз.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42019061020000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.11.2019 під час обшуку кв. АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом: 1 шт - грн. №УН979053, 1 шт - 2 грн. №СБ7764732, 3 шт. - 10 грн. №ЦВ0797252, ЮД4122121, ЮЗ2284092, 1 шт - 100 грн. №КВ9139042, 7 шт - 200 грн. КЄ1588027, ХИ9948246, ЄШ7755864, УВ0269096, ЦА477747, УБ1159796, СИ0557722, 1 шт - 500 грн. № ХБ3473445, які поміщено в пакет № INZ1039736 та поліетиленовий пакет на застібці з білою порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін, який поміщено в пакет № INZ1039717.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.11.2019 під час обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: пластиковий стакан, металева ложка, пластикові картки - 4 штуки, 2 пластикові контейнери, 2 фасувальні пакетики, 2 пластикові картки, шматок скла, металевий шпатель із нашаруванням білої порошкоподібної речовини, які поміщені в пакет № 7145478; два канцелярські ножі із залишками білої речовини, які поміщено в пакет № INZ1039735; 3 пачки фасувальних пакетиків, 1 пакетики із резинками, 2 блокноти із рукописними написами, електронні ваги, які поміщено в пакет № INZ23010356.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.11.2019 під час під час ОМП біля ВАТ «Міськбуд» по вул. Глиняна, 45А в м. Біла Церква, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi M1, сріблястого кольору із сім карткою, яки поміщено в пакет № INZ1039733.
Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.
Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1