Ічнянський районний суд Чернігівської області
Справа №733/1621/19
№ 1-кс/733/377/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
"24" грудня 2019 р. м. Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270120000445 від 06 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи на те, що 05.12.2019 року до чергової частини Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.12.2019 року неустановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами. В даній заяві вказав, що він 05.12.2019 року, перебуваючи у м. Прилуки Чернігівської області, перерахував кошти в розмірі 14745 (чотирнадцять тисяч сімсот сорок п'ять) гривень 00 копійок на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім'я ОСОБА_5 за купівлю дизельного палива, але так його і не отримав.
06 грудня 2019 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270120000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на 05.12.2019 року близько 14-00 години ОСОБА_4 від ОСОБА_6 дізнався про продаж дизельного палива за більш вигідною ціною. Останній дав йому номер телефону по якому можна зв'язатися та домовитися про купівлю палива - 0688538957. ОСОБА_4 передзвонив на даний номер телефону, трубку взяв чоловік та сказав, що для купівлі дизельного пального необхідно передзвонити на телефон за номером - НОМЕР_1 . Передзвонивши на зазначений телефон, трубку взяла жінка, яка представилася як ОСОБА_7 , та запитавши, куди потрібно доставити дизельне паливо, вказала, що воно знаходиться в у АДРЕСА_2 . Дане паливо потрібно було доставити в смт. Парафіївка Ічнянського району Чернігівської області. ОСОБА_7 дала номер картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, та сказала, щоб ОСОБА_4 їхав у АДРЕСА_3 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив проплату на номер картки НОМЕР_2 . Близько 16-00 години 05.12.2019 року ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Прилуки Чернігівської області, перерахував грошові кошти в сумі 14745 гривень 00 копійок на вищевказану картку за оплату 2 т дизельного палива за ціною 18 грн./л. У подальшому вищевказана особа ОСОБА_7 повідомила, що необхідно доплатити ще 10000 гривень 00 копійок. Після цього, ОСОБА_4 запідозрив в даній ситуації обман та звернувся до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_4 запідозрив хлопця у капюшоні, після присутності якого, дзвінки організатора палива на телефон потерпілого припинилися. Працівники банку повідомили, що не можуть заблокувати картку, на яку поступили грошові кошти. При спробі передзвонити на вказані номери, вони знаходилися поза зоною.
Згідно квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 05.12.2019 року перераховано кошти у сумі 14745 (чотирнадцять тисяч сімсот сорок п'ять) гривень 00 копійок на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.12.2019 року до 13.12.2019 року; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.12.2019 року до 23.12.2019 року.
Із метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення по кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримання відомостей та інформації в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) та у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ).
В судове засідання слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області не з'явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином..
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, прийшла до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суддя вважає за необхідне вирішити питання без виклику осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до положень п. 2,3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, надані до клопотання, а також враховуючи, що для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об'єктивного рішення по кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) та у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом, з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) копій даних документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, групі слідчих, а саме: слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), та у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
-повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання;
-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 05.12.2019 року по 23.12.2019 року;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.12.2019 року по 23.12.2019 року;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.12.2019 року по 23.12.2019 року.
Ухвала підлягає виконанню в строк до 24 січня 2020 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1