Справа № 686/1736/19
Провадження № 1-кс/686/1035/19
23 січня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, за запитом компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп'ютерного шахрайства,
23.01.2019 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До ГСУ НП України надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп'ютерного шахрайства.
Згідно матеріалів запиту на «Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється продаж викраденої інформації про кредитні картки. Секретна служба США розслідує діяльність цього веб-сайту з 2014 р. Протягом цього відрізку часу на «Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлялася на продаж інформація про десятки мільйонів викрадених кредитних карток, які були головним чином отримані внаслідок протиправних проникнень в комп'ютерні системи в США. Особи, які причетні до цієї діяльності, не ототожнені.
Для того, щоб користувач зміг користуватися цим веб-сайтом, він спочатку повинен створити обліковий запис. Потім користувач повинен покласти кошти на свій обліковий запис (в валюті біткойн). Після цього користувач може купувати на цьому веб-сайті інформацію про кредитні картки. Користувач також може здійснювати пошук щодо викраденої інформації про кредитні картки (по банкам, що випускають кредитні картки чи по місцю знаходження).
Проведене Секретною службою США розслідування встановило, що «Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінює своє місцезнаходження і перенаправляє трафік сайту через багато серверів (мабуть для того, щоб уникати виявлення). Секретна служба США та ФБР отримали санкцію суду на доступ до даних на кількох серверах, які знаходяться на території США і, які «Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував для маршрутизації трафіку на свій сайт. На підставі даних, які були отримані Секретною службою США та ФБР в результаті використання санкції суду, стало відомо, що ці сервери використовуються зазначеним веб-сайтом для маршрутизації трафіка. Наприклад, дані вказують на те, що в грудні 2017 р. сервери в США спрямовували трафік з сайту на сервер, що розташований в Німеччині. Дані, які були отримані 14 травня 2018 р,, показали, що сервери в США надсилали трафік цього сайту на дві адреси ІР в Україні, хостинг яких забезпечується Atomohost: 79.110.29.3 та НОМЕР_1 . Українські партнери-правоохоронці виявили додатковий сервер в Україні, який обслуговує «Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його адреса: 46.8.44.116, хостингом забезпечує ПП ОСОБА_4 .
З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження фактів вчинення комп'ютерного шахрайства за які згідно законодавства США наступає кримінальна відповідальність виникла необхідність вилучення у приватного підприємця ОСОБА_4 копії документів, щодо надання послуг Інтернет по адресі ІР-46.8.44.116, копії журналів з даними ІР про минулі підключення (із зазначенням джерела, звідки здійснювався вхід, та місця призначення) для адреси ІР: НОМЕР_2 за період з 1 червня 2017 р. до 14 січня 2019 р., копію («логічний образ») з комп'ютерного серверу, який забезпечує хостингом адресу ІР: НОМЕР_2 .
Слідчий в судовому засіданні просить клопотання задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи. ОСОБА_4 допитаний в якості свідка, дійсно проживає в АДРЕСА_1
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Надати заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення копій документів, щодо надання послуг Інтернет по адресі ІР-46.8.44.116, копій журналів з даними ІР про минулі підключення (із зазначенням джерела, звідки здійснювався вхід, та місця призначення) для адреси ІР: НОМЕР_2 за період з 1 червня 2017 р. до 14 січня 2019 р., копію («логічний образ») з комп'ютерного серверу, який забезпечує хостингом адресу ІР: НОМЕР_2 ., відомості про особу, яка орендувала сервер, що знаходиться за адресою ІР: НОМЕР_2 . (лог-файли адміністрування, банківські рахунки, електронні гаманці з яких здійснювалась оплата послуг за оренду серверу, електронні поштові скриньки, номера мобільних телефонів, тощо), інших документів щодо використання адресою ІР: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 лютого 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя