1Справа № 335/13702/19 1-кс/335/8523/2019
Іменем України
26 грудня 2019 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080060001970 від 21.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України та додані до нього матеріали, -
Слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019080060001970 від 21 серпня 2019 року за ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом першого кварталу 2018 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення відповідної реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для повноти та об'єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційної справи. Вилучення саме оригіналів реєстраційної справи надасть можливість використати, як докази відомості, що в них містяться.
Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому, як дають змогу ідентифікувати особу, яка безпосередньо подавала документи державному реєстратору юридичних осіб.
Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підтверджують, або спростовують факт подання державному реєстратору юридичних осіб документів, які містять недостовірні відомості.
Слідчий надав заяву у якій підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання з розгляду клопотання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Судом було встановлено, що 21 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2. ст.205-1 КК України (кримінальне провадження №12019080060001970).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080060001970 від 21.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи наступних підприємств: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 26.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1