1Справа № 335/8886/19 1-кс/335/8461/2019
20 грудня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019080060001583 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060001583 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2019 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , стосовно здійснення відносно неї неправомірних дій невстановленою особою, яка являючись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняття грошових коштів з її депозитного рахунку.
Приблизно на початку 2017 року громадянка ОСОБА_6 у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкрила депозитний вклад SAMDNWFD № НОМЕР_1 із розміщенням грошових коштів на поточний рахунок на суму 6000 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху грошових коштів за вказаним депозитним рахунком 27.11.2017 приблизно в 11:20 було здійснено виплату за довіреністю в сумі 1000 доларів США, 20.06.2018 приблизно в 11:47 було здійснено виплату за довіреністю в сумі 1500 доларів США, та 27.07.2018 приблизно в 10:55 було здійснено виплату за довіреністю в сумі 3512,18 доларів США. В свою чергу громадянка ОСОБА_6 заявляє, що не виконувала будь які дії направлені на зняття грошових коштів та не надавала будь-які документи, в тому числі довіреність на згоду отримання грошових коштів.
Також було встановлено, що банківським працівником який здійснював реєстрацію, як клієнта банку ОСОБА_7 , та в подальшому здійснював оформлення на її ім'я депозитного договору - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії повної особової справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який у період 2017-2018 років працював у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; копії посадових інструкцій яку займав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судову засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати до суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, відповідно до якої якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-копії повної особової справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який у період 2017-2018 років працював у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
-копії посадових інструкцій яку займав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20.01.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1