Справа № 640/15594/18
н/п 1-кс/953/14929/19
"26" грудня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
Слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , 21.12.2019 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо здійснення підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) операції з імпорту та експорту товарів через Державний кордон України за період 2016-2019 роки, а саме: ВМД, інвойсів, рахунків-фактур, договорів, контрактів, пакувальних листів, CMR та інших документів з усім додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018220000000150 від 05.07.2018 за ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Слідчий зазначає, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Також, 27.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідно до яких невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме відомості, щодо керівника та засновника підприємства.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , керівником в період з 19.08.2015 по 26.05.2016 та засновником в період з 19.08.2015 по теперішній час є ОСОБА_5 , який під час допиту в якості свідка надав свідчення, що в 2015 році на прохання невстановлених осіб він підписав в приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , документи та довіреність, завдяки чому ОСОБА_5 став засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства він не має та ніяких документів від імені підприємства не підписував.
Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016-2019 років здійснювало та здійснює по теперішній час операції з імпорту та експорту різноманітних товарів через митні пропускні пункти ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв'язку з чим, 28.10.2019 винесено постанову про витребування у ІНФОРМАЦІЯ_2 документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016-2019 років операції з імпорту та експорту товарів.
07.11.2019 на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 з відмовою про надання затребуваних документів.
Як вказує слідчий, на даний час органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб та брокерів, які від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали операції з імпорту та експорту товарів.
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, викликалась належним чином. 24.12.2019 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, вбачається, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, використовуючи відмовості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме відомості, щодо керівника та засновника підприємства; невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме: відомості про призначення засновником та керівником вказаного підприємства ОСОБА_6 та реєстрація вказаного підприємства на нього виключно за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності; невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2016 року на території м. Харкова, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), а саме відомості про призначення керівником та головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 та реєстрація вказаного підприємства на нього виключно за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності; невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2019 року на території м. Миколаїв, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), а саме: відомості npo призначення засновником та керівником вказаних (підприємств ОСОБА_6 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності; невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_10 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), а саме відомості про призначення засновником та керівником вказаних підприємств ОСОБА_8 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності; невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015-2017 років на території м. Харкова, діючи умисно, використовуючи відомості іаспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_10 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_14 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 “ (код ЄДР НОМЕР_15 ), а саме: відомості про призначення засновником та/або керівником, головним бухгалтером вказаних підприємств ОСОБА_8 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності.
Слідчим до клопотання додані копії таких документів: протокол огляду від 28.10.2019; супровідний лист № 976/7/20-40-23-11 від 29.10.2019; постанову про витребування відомостей та документів від 28.10.2019; відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3281/7/20-70-10 від 05.11.2019.
Звертаючись до суду з цим клопотанням, слідчий посилається на пояснення свідка ОСОБА_5 , однак копії протоколу допиту останнього не надав.
Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2016-2019 роки, однак обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 32018220000000150 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали місце впродовж 2015 року, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1