ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/14087/16-к
провадження № 1-кс/201/8412/2016
07 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
07 жовтня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та пов'язаних суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п'ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.
Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.
Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб'єкти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 .
За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п'яти) квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_6 , належний на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_6 скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об'єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об'єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_6 під житловий будинок» (замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 впевнившись у стійкості корупційних зв'язків із службовими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішили аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п'ять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.
Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.
Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фізичні особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_8 .
За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фізична особа ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 є пов'язаними особами, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_9 .
Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення взаємовідносин пов'язаних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 руху грошових коштів по рахункам останніх, перерахування грошових коштів на рахунки один одного та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 чи пов'язаних з ними фізичних і юридичних осіб, відібрання документів з вільними зразками підписів директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: довідки про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №05/08-13 від 05.08.2013 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , менеджеру з 02.07.2012 року; довідку про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №30/04-7 від 05.08.2013 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , менеджеру з 02.07.2012 року; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №176 від 05.10.2012 року на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №176 від 05.10.2012 року на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської з виправленнями; ноутбук марки HP Serial: 5CD14912CH Product: A3A75EA#ACB темно-сірого кольору.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ОСОБА_7
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_7 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- довідки про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №05/08-13 від 05.08.2013 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , менеджеру з 02.07.2012 року; довідку про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №30/04-7 від 05.08.2013 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , менеджеру з 02.07.2012 року; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №176 від 05.10.2012 року на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №176 від 05.10.2012 року на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської з виправленнями; ноутбук марки HP Serial: 5CD14912CH Product: A3A75EA#ACB темно-сірого кольору.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити військовому прокурору Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_7 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- довідки про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №05/08-13 від 05.08.2013 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , менеджеру з 02.07.2012 року; довідку про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №30/04-7 від 05.08.2013 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , менеджеру з 02.07.2012 року; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №176 від 05.10.2012 року на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №176 від 05.10.2012 року на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської з виправленнями; ноутбук марки HP Serial: 5CD14912CH Product: A3A75EA#ACB темно-сірого кольору.
У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040010000026, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1