ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/12041/16-к
Провадження № 1-кс/201/7340/2016
25 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000613 від 25 липня 2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради достовірно знаючи, що монтажні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили розтрату коштів комунального підприємства у сумі 2 млн. 500 тис. грн.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно отримувало від комунального підприємства ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти за виконання робіт, які фактично не виконувало.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані грошові кошті перераховувало на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_2 ) в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами на рахунках, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти приховання доходів, отриманих від здійснення невстановленої діяльності, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали документів.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_2 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000613, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору групи прокурорів - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР код НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 до 31.07.2016, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2014 по 31.07.2016, із зазначенням наступних відомостей:
- дати проведення фінансово - господарської операції;
- суми фінансово - господарської операції;
- призначення платежу;
- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000613.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1