ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/6972/15-к
провадження 1кс/201/4408/2015
29 квітня 2015 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
За участю:
Прокурора - ОСОБА_3
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 по міжнародному дорученню компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, про арешт майна, -
29 квітня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 28.03.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшов запит компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.
Встановлено, що Ізраїльська поліція проводить розслідування кримінальної діяльності ОСОБА_4 , (далі підозрюваний або Родін) внутрішнє ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у скоєнні злочинів, пов'язаних з шахрайством, отриманням майна обманним шляхом, крадіжці і відмиванні грошей.
Так, 09.12.2012 року до ізраїльської поліції із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.09.2012 року вона та її син ОСОБА_6 зустрілись з чоловіком, який назвав себе ОСОБА_7 , і надав ізраїльське посвідчення особи на це ім'я. У ході зустрічі, яка тривала близько години, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з однієї сторони та чоловік, який назвав себе ОСОБА_7 , з іншої, підписали контракт на здачу в оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на один рік. В обмін ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали чеки, виписані від імені ОСОБА_10 , і орендну плату за один місяць в грошовій формі.
08.11.2012 року підозрюваний підписав договір про продаж вищезгаданої квартири ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , представившись як ОСОБА_6 (власник квартири) і підробивши документи на вказане ім'я. ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , скориставшись послугами адвоката, заплатили підозрюваному 375.000 шекелів і передали додаткові 100.000 шекелів на довірчий рахунок (ця сума мала бути передана підозрюваному після того, як вони отримують ключі від квартири).
17.01.2013 року особа на ім'я ОСОБА_7 (далі ОСОБА_14 ), мешканець Тель-Авів, Ізраїль, подав скаргу до ізраїльської поліції. Згідно скарзі, невстановлена особа діючи під його ім'ям відкрила банківський рахунок у Поштовому банку Ізраїлю, і користуючись цим рахунком, отримала 2 кредитні картки (останні цифри - 3089 і 0463) і чекові книжки на його ім'я.
Приблизно у той же час, у світлі того, що квартира ОСОБА_15 продається особою, що називає себе ОСОБА_14 , ОСОБА_9 зв'язався з ОСОБА_14 і повідомив йому, що хтось видає себе за нього.
Дізнавшись про це, ОСОБА_14 , який працює у сфері високих технологій, отримав інформацію про ідентифікаційні дані підозрюваного від Поштового банку Ізраїлю і компанії кредитних карт. Ним виявлено, що підозрюваний отримав кредитні карти, використовуючи адресу електронної пошти, яка була відкрита на ім'я ОСОБА_16 , із зазначенням контактних даних останнього (номер телефону та адреса).
29.01.2013 року агентам нерухомості, які займалися квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , Ізраїль, Орі Гано і ОСОБА_17 , були надані фотографії для перегляду і ідентифікації особи. Обидва агенти з нерухомості опізнали на цих фото ОСОБА_4 як людину, яка представлялася ОСОБА_18 і продала квартиру.
13.01.2013 року ОСОБА_19 звернувся до Міністерстві внутрішніх справ, і з метою введення в оману представився ім'ям свого брата ОСОБА_20 та використовуючи фальшиве посвідчення особи попросив видати йому новий паспорт, посилаючись на його втрату. В результаті чого ОСОБА_19 був виданий новий паспорт на ім'я свого брата, з фотографією підозрюваного. 21.01.2013 року використавши паспорт брата підозрюваний покинув Ізраїль.
10.04.2014 року ОСОБА_19 був заарештований в аеропорту ОСОБА_21 , при спробі в'їзду в Ізраїль з українським паспортом.
Під час допиту в поліції ОСОБА_19 визнав усі звинувачення, висунуті проти нього, і надав свідчення в яких він зазначив, що зняв гроші, які він отримав за продаж квартири, і вклав їх в Україні на свій рахунок у ПриватБанку ( ОСОБА_22 ).
Пізніше, ізраїльськими слідчими накладено арешт на українські кредитні карти, які були в розпорядженні підозрюваного, а саме: MasterCard: номер карти НОМЕР_2 ; MasterCard: номер карти НОМЕР_3 ; MasterCard: номер карти НОМЕР_4 ; Visa ( ОСОБА_23 ): номер карти НОМЕР_5 .
Слід зазначити, що підозрюваний був засуджений у минулому в Ізраїлі за декілька випадків фальсифікації документів, видачі себе за іншу людину і отримання майна обманним шляхом.
22.04.2015 року на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів які містять дані про будь-які банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та рух фінансових коштів на встановлених рахунках за весь період, прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 отримано доступ до документів, що містять інформацію про особисті рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_24 у ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: виписки по особистому рахунку № НОМЕР_6 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_7 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_8 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_9 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_10 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_11 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_12 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_13 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_14 ; виписки по особистому рахунку № НОМЕР_15 .
На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання по міжнародному дорученню компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення
Слідчий суддя ОСОБА_1