Справа № 201/5645/15к
Провадження № 1кс/201/3619/15
Іменем України
28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПП “Цесія” - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Приватного підприємства “Цесія” про скасування арешту майна, -
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська звернулося Приватне підприємство “Цесія” із клопотанням про скасування арешту, накладеного в рамках кримінального провадження № 32014040040000020, внесеного до ЄРДР 23.05.2014 р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13.03.2015р. на рухоме майно, яке належать ПП “Цесія”, а саме автомобілі ВАЗ 2112, 2004 р.в., дн НОМЕР_1 , двигун - НОМЕР_2 , кузов - НОМЕР_3 , та ВАЗ 21101-110-01, 2005 р.в., дн НОМЕР_4 , двигун - НОМЕР_5 , кузов - НОМЕР_6 , в обґрунтування якого зазначив, що рухоме майно ПП “Цесія” не використовувалися як засіб вчинення чи схилення до вчинення кримінального правопорушення, не здобуте злочинним шляхом.
Кримінальне провадження здійснюється відносно директора ДП “Дніпромашзбагачення” ОСОБА_5 . Посадові особи ПП “Цесія” не повідомлялися яро підозру, не є обвинуваченими, особою, яка несе цивільну відповідальність, відповідальність перед державою, особою щодо якої здійснюється провадження. Слідством не надано доказів зв'язку підприємства із обвинуваченими та нанесення державі збитків. Ухвалою арештоване майно, яке є результатом здійснення підприємницької діяльності, тому підприємство позбавлено можливості її здійснювати. Тому вважає, що арешт є необґрунтованим та порушує права заявника.
Представник заявника у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, надавши аналогічні пояснення, просила клопотання задовольнити, додатково зазначивши, що транспортні засоби, на які накладено арешт не є власністю ПП “Цесія”, що підтверджується довідкою Управління Державтоінспекції ГУМВС в Дніпропетровській області від 22.04.2015р.
Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що на момент розгляду питання про накоплення арешту досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти за надання послуг з використання корисної моделі перераховані ДПП “Кривбаспромводопостачання” в сумі 74,3 млн. грн. на рахунки КП ДОР “Аульський водовід”, які потім перераховувалися на рахунки ДП “Дніпромашзбагачення” в сумі 6,2 млн. грн., яке в свою чергу перераховувало кошти на інші підприємства, у т.ч. на рахунки ПП “Цесія” у вигляді фінансової допомоги. Дослідженням ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 18.03.2015р. про результати можливих фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом ДП “Дніпромашзбагачення” за період з 01.01.2009р. по 31.12.2014р. встановлено, що перерахування бюджетних коштів з ДП “Дніпромашзбагачення” на рахунки ПП “Цесія” з 26.02.2010р. на суму 100 000,00 грн. та 800 000,00 грн. На запит слідства Управлінням Державтоінспекції надано інформацію про приналежність транспортних засобів заявнику. Тому просив у задоволенні клопотання відмовити.
Суд розглядає клопотання здійснювався без аудіофіксації судового засідання, оскільки такої заяви не надійшло.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд підчас судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 26001533812600, внесене до ЄРДР 23.05.2014р. про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 КК України. Слідчий у встановленому законом порядку звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про накладання арешту на тимчасово вилучене майно. Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13.03.2015р. клопотання задоволено та накладено арешт на рухоме майно, яке належать ПП “Цесія”, а саме автомобілі ВАЗ 2112, 2004 р.в., дн НОМЕР_1 , двигун - НОМЕР_2 , кузов - НОМЕР_3 , та ВАЗ 21101-110-01, 2005 р.в., дн НОМЕР_4 , двигун - НОМЕР_5 , кузов - НОМЕР_6 .
Як вбачається із ухвали про накладення арешту, під час розгляду клопотання встановлено, що службові особи ДПП “Кривбаспромводопостачання” в період 2010 - 2014р.р. безпідставно перерахували грошові кошти ДПП “Кривбаспромводопостачання” на розрахункові рахунки ДП “Дніпромашзбагачення” в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №41674 “Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання” (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП “Кривбаспромводопостачання”, чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП “Кривбаспромводопостачання” в особливо великих розмірах. Директор ДПП “Кривбаспромводопостачання” ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП “Дніпромашзбагачення” та ДПП “Кривбаспромводопостачання” шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП “Дніпромашзбагачення”, які фактично не здійснювались, в результаті чого службові особи ДПП “Кривбаспромводопостачання” безпідставно перерахували свої кошти на розрахункові рахунки ДП “Дніпромашзбагачення” в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 (якій 28.02.2015р. повідомлено про підозру) після отримання до ДП “Дніпромашзбагачення” коштів в сумі 74,3 млн. грн., перерахувала їх з розрахункових рахунків ДП “Дніпромашзбагачення” на розрахункові рахунки ТОВ “Інтер Корпорейшн”, ТОВ “Промкор”, ТОВ “Сіріус Опт”, ТОВ “Нові Технології Дон” та ТОВ “Дніпротехноком”, які мають ознаки “фіктивності”, так як послуги фактично не здійснювали, а існували з метою переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Посадові особи ДП “Дніпромашзбагачення” в період 2009 - 2014р.р. отримували кошти від КП ДОР “Аульський водовід” в загальній сумі 6,2 млн. грн., начебто за надання послуг з використання корисної моделі і на підставі ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009р. відображали у фінансово-господарських документах КП ДОР “Аульський водовід”.
В ході досудового розслідування встановлено ряд пов'язаних з ДП “Дніпромашзбагачення” підприємств, з якими протягом 2010-2014 років проводились фінансово-господарські операції, що не відображено у податковому обліку підприємства. Так, отримані кошти на банківські рахунки від КП ДОР “Аульській водовід” та ДПП “Кривбаспромводопостачання” за нібито використання корисної моделі ДП “Дніпромашзбагачення” перераховувало на рахунки пов'язаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, у т.ч. на рахунки ПП “Цесія”. Пов'язує підприємства те, що вони мають спільних директорів або засновників, робітників, співпадають податкові адреси підприємств.
З огляду на те, що зазначені підприємства реальної фінансово-господарської діяльності не здійснюють, а створені і використовуються з метою заволодіння грошовими коштами державних підприємств; виведення грошових коштів державних підприємств в “тіньовий сектор” економіки здійснюється за рахунок використання розрахункових рахунків зазначених пов'язаних із ДП “Дніпромашзбагачення” підприємств з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, накладено арешт на рухоме майно ПП “Цесія”.
Як вказано в ухвалі про накладення арешту від 13.03.2015р., згідно інформації з інформаційних ресурсів УДАІ ГУМВС України у Дніпропетровській області, за ПП “Цесія” зареєстровані транспортні засоби: ВАЗ 2112, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 ; ВАЗ 21101-110-01, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , двигун - НОМЕР_5 , кузов НОМЕР_6 .
Водночас, згідно довідки Управління Державтоінспекції ГУМВС в Дніпропетровській області від 22.04.2015р. № 14/62а3, наданої на запит адвоката ОСОБА_3 , 26.07.2006р. автомобіль ВАЗ 2112, д/н НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 знято з обліку для реалізації, а 27.06.2011р. автомобіль ВАЗ 21101-110-01, д/н НОМЕР_4 , двигун - НОМЕР_5 , кузов НОМЕР_6 також знято з обліку для реалізації. Тобто,
Оцінивши фактичні обставини справи, зважаючи на те, що за вимогами ст.ст. 167, 171 КПК України, арешт може бути накладний лише на майно, яке знаходиться у володінні осіб, суд приходить до висновку про те, що клопотання слід задовольнити, скасувавши арешт, так як на момент накладення арешту на вказані транспортні засоби, вони не знаходилися у володінні ПП “Цесія”.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 169, 171,173 КПК України, -
Клопотання ПП “Цесія” про скасування арешту, накладеного в рамках кримінального провадження № 32014040040000020, внесеного до ЄРДР 23.05.2014р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13.03.2015р. на автомобілі ВАЗ 2112, 2004 р.в., дн НОМЕР_1 , двигун - НОМЕР_2 , кузов - НОМЕР_3 , та ВАЗ 21101-110-01, 2005 р.в., дн НОМЕР_4 , двигун - НОМЕР_5 , кузов - НОМЕР_6 - задовольнити.
Скасувати арешту, накладений в рамках кримінального провадження № 32014040040000020, внесеного до ЄРДР 23.05.2014р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13.03.2015р. на автомобілі ВАЗ 2112, 2004 р.в., дн НОМЕР_1 , двигун - НОМЕР_2 , кузов - НОМЕР_3 , та ВАЗ 21101-110-01, 2005 р.в., дн НОМЕР_4 , двигун - НОМЕР_5 , кузов - НОМЕР_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1