ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5831/15-к
провадження № 1кс/201/3739/2015
08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
08 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040430001494 від 08.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 233 ч. 2 КК України, за фактом незаконної приватизації майна спільної власності територіальних громади Верхньодніпровського району.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , станом до червня 2006 року знаходилася овочева база КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на балансі якої з 1979 року обліковувалося протирадіаційне укриття № 13924.
В 2007 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , звернувся до голови Верхньодніпровської районної ради ОСОБА_5 , з заявою про викуп приміщення овочевої бази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з комунальної власності, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням та створенням нових робочих місць.
В подальшому головою Верхньодніпровської районної ради ОСОБА_5 видано розпорядження № 38-р від 04.07.2007 яким дано вказівку на початок процедури відчуження приміщень овочевої бази. Окремим пунктом розпорядження є вказівка провести відчуження і нотаріально завірити факт продажу. Фактично видаючи розпорядження № 38-р від 04.07.2007 ОСОБА_5 одноосібно прийняв рішення про продаж овочевої бази з майном.
19.09.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу приміщення овочевої бази з майном, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що інформація про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів за період з 01.07.2006 року по 07.04.2015 року, дані контрагентів з якими підприємство мало фінансові відносини, підстави для перерахунку коштів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказану інформацію.
Дана інформації відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, однак вказана інформація може бути використана як доказ вини так невинуватості, отримати іншим шляхом об'єктивні дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо іншим шляхом, оскільки дана інформація є тільки у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до документів, в електронному вигляді, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.07.2006 року по 07.04.2015 року, дані контрагентів з якими підприємство мало фінансові відносини, підстави для перерахунку коштів, суму операції, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 12014040430001494, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів в електронному вигляді, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.07.2006 року по 07.04.2015 року, дані контрагентів з якими підприємство мало фінансові відносини, підстави для перерахунку коштів, суму операції, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014040430001494.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1