ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5482/15-к
провадження № 1-кс/201/3471/2015
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000084 від 14.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у період часу 01.01.2013 року по 13.09.2013 рік при ведені фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі 600 тис. грн., тобто у значних розмірах.
Так з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 04.03.2013 року по 15.07.2013 року, здійснено переказ коштів на інший власний рахунок № НОМЕР_4 , на суму 23,21 млн. грн., з призначенням платежу - поповнення карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) технічний рахунок № НОМЕР_5 .
Згідно виписки та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (технічний рахунок № НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено, що попередньо кошти у сумі 23,21 млн. грн., перераховані на 2 платіжні картки, та наступного дня зняті в повному обсязі.
Зняття готівки здійснювалося за участю двох фізичних осіб , через термінал та банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: за період з 05.03.2013 по 17.05.2013, з платіжної картки № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , отримано готівку на загальну суму 22,47 млн. грн., 22.04.2013 та 08.05.2013 з платіжної картки № НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , отримано готівки, на суму 0,18 млн. грн.
Джерелом походження вищевказаних коштів, були зарахування від єдиного контрагента ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ), у якості надання фінансової допомоги згідно договору від 14.02.2013 №14213, та загальну суму 23,21 млн. грн.
Згідно матеріалів узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0391/2013/ДСК Згідно інформації щодо руху коштів на рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_9 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено, що джерелом походження грошових коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зарахування від ряду суб'єктів господарювання з різноманітними призначеннями платежів, на загальну суму 24,29 млн. грн., а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі - 5,28 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у сумі - 9,53 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у сумі - 5,13 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у сумі - 0,56 млн. грн..
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), по якому перераховувалися кошти, про що свідчить витяг АІС «Податки» обласного рівня та матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000084, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000084.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1