ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2722/15-к
провадження № 1кс/201/1696/2015
23 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -
23 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03.02.2015 року близько 14:20 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, знявши їх з картки № НОМЕР_1 у розмірі 8000 гривень. За даним фактом, 04.02.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040650000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попрохали надати відомості про смс-повідомлення, котре прийде на її мобільний телефон, однак потерпіла відмовилася повідомляти смс-код, після чого з картки були зняті грошові кошти у розмірі 8000 гривень.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 03.02.2015 по 16.02.2015 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР- адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань); інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку-інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 03.02.2015 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 03.02.2015 по теперішній час; інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІР-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням рахунку № НОМЕР_1 з 03.02.2015 по теперішній час.
Дослідивши матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 12015040650000540, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 03.02.2015 по 16.02.2015 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР- адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань); інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку-інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 03.02.2015 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 03.02.2015 по теперішній час; інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІР-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням рахунку № НОМЕР_1 з 03.02.2015 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1