ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3397/15-к
провадження № 1кс/201/2099/2015
04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -
04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Острозького МВ УМВС України в Рівненській області 19.06.2013 року надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом намагаються заволодіти грошовими коштами заявника. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201480170000008 від 19.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працює заступником військогового комисісара ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи із березня 2014 року, заробітну плату отримував на картку № НОМЕР_1 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. У період із 18.04.2014 по 19.05.2014, службовими особами Острозького відділення ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, у якому він обслуговувався, на підставі нібито проведення службових операцій, проведено банківських операцій по списанню грошових коштів на суму близько 7000 грн. Однак сам ОСОБА_4 згоди на проведення вказаних операцій банкові не надавав.
Відповідно до показань ОСОБА_4 , він у 2014 році із ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” кредитних договорів не укладав. Однак, раніше при отримання заробітної картки, йому було надано ще одну картку - кредитну, без укладення кредитного договору. Усю наявну заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за користування вказаною вище кредитною карткою ОСОБА_4 погасив та має відповідні квитанції, будь яких додаткових угод з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не укладав.
Однак, відповідно до листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо, що на ім'я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два карткових рахунки, а саме: № НОМЕР_1 (картка для виплат) та № НОМЕР_2 (картка універсальна). На картковому рахунку № НОМЕР_2 (картка універсальна) виникла заборгованість, і відповідно до постанови правління НБУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (картка для виплат) з метою погашення заборгованості по картковому рахунку № НОМЕР_2 (картка універсальна ), яка існує у ОСОБА_4 . Згоду на яку ОСОБА_4 надав підписуючи договір.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договори укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (картка для виплат) та карткового рахунку № НОМЕР_2 (універсальна карка), виписку по вказаних карткових рахунках, відомості щодо списання боргу ОСОБА_4 перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості отримання відомостей з приводу залишку заборгованості клієнта ОСОБА_4 за картковим рахунком № НОМЕР_2 (універсальна карка).
Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 4201480170000008, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договори укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (картка для виплат) та карткового рахунку № НОМЕР_2 (універсальна карка), виписка по вказаних карткових рахунках, відомості щодо списання боргу ОСОБА_4 перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості отримання відомостей з приводу залишку заборгованості клієнта ОСОБА_4 за картковим рахунком № НОМЕР_2 (універсальна карка).
Доручити проведення тимчасового доступу до документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 4201480170000008.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1