ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3318/15-к
провадження № 1-кс/201/2040/2015
04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -
04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог ст.ст. 15, 21, 24 Закону України "Про оплату праці", ст. 115 Кодексу законів про працю, в період з 01.11.2013 по 15.09.2014 року безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам товариства.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040650000087 від 19.09.2014 відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом невиплати заробітної плати, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В ході розслідування було встановлено, що в порушення вимог ст. 24 Закону України "Про оплату праці" в період з 01.11.2014 по 15.09.2014 виникла заборгованість перед працівниками товариства на загальну суму 4 588 880,81 гривень.
Згідно довідки ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточні рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 .
На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.10.2013 до моменту пред'явлення ухвали суду з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаному рахунку.
Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №42014040650000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.10.2013 до моменту пред'явлення ухвали суду з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаному рахунку.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1