Справа № 525/1658/19
Номер провадження 1-кс/525/522/2019
24 грудня 2019 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12019170120000137 від 10.05.2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні -АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019170120000137 від 10.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2019 року невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 800 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходилися на його банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер карти НОМЕР_2 . Грошові кошти п'ятьма операціями були перераховані на банківську карту, номер карти НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні слідчий ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №5168-7554- 3290-8131, транзакції даного рахунку в період часу з 05.02.2019 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки. Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Відповідно до постанови заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області від 10 травня 2019 року у кримінальному провадженні № 12019170120000137 створено слідчу групу (а.с. 4).
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку, особи, яка вчинила злочин, неможливо.
Клопотання слідчого в частині проміжку часу за який слідчий просить отримати інформацію, а саме кінцевий термін, який визначений кінцевим терміном дії ухвали, не може визначатися в такий спосіб з огляду на приписи ст. 165 КПК України, а тому слідчий суддя кінцевий часовий проміжок визначає датою постановлення даної ухвали.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер картки НОМЕР_3 , транзакції даного рахунку в період часу з 05.02.2019 року по 24.12.2019 рік включно, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
3. Строк дії ухвали до 24 січня 2020 року.
4. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1