Справа № 132/4621/19
Провадження № 1-кс/132/1468/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 грудня 2019 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12019020160000563 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
20 грудня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду, з можливістю вилучення вказаної інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.12.2019 до чергової частини Калинівського ВП надійшла заява від Диво ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Южне Одеської області, про те, що невідомий йому чоловік, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 116 000 грн. чим завдав майнової шкоди заявникові на вказану суму.
19.12.2019 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 12019020160000563, і слідчим відділенням Калинівського ВП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.12.2019 року до нього зателефонував невідомий йому чоловік з номера НОМЕР_2 та запропонував купити 100 тон ячменю. ОСОБА_6 на вказану пропозицію погодився та домовився із невідомим йому чоловіком про покупку вказаного зерна, яке повинно було знаходитись у с. Мирне, Калинівського району Вінницької області.
Після цього, в темну пору доби 18.12.2019 року, ОСОБА_6 приїхав у с. Мирне Калинівського району та зустрівся із вищевказаним чоловіком. В ході спілкування, останній запевнив потерпілого, що усі умови усного договору купівлі-продажу виконанні та ОСОБА_6 повинен заплатити грошові кошти, на що ОСОБА_6 погодився та передав невідомому чоловікові 85 000 грн. готівкою та переказав на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 ще 31 000 грн. Отримавши вказані грошові кошти, невідомий чоловік зник, запевнивши ОСОБА_5 що йде передавати грошові кошти у бухгалтерію підприємства, яке володіє вказаним зерном. Однак, ніякої проплати не було здійснено, а невідомий чоловік зник.
З метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки та руху коштів по даній картці.
Дана інформація знаходиться в головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , надасть можливість встановлення місця зняття банківських коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу яка зняла дані кошти (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання ним судової повістки, проте до суду не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи до яких слідчий просить отримати доступ містять, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду, (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівка- із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № З Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення працівника поліції BНП №002778, спеціальний жетон № 0109856) та/або слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП № 006313, спеціальний жетон № 0142516).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1