Справа № 953/24351/19
н/п 1-кс/953/14938/19
"23" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за дордержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 42019221440000078 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
встановив:
21.12.2019 на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, належне:
- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене у торговому павільйоні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: прозору речовину з характерним запахом спирту у пластиковій тарі об'ємом 1,5 л. у кількості 12 шт. (пластикових тар об'ємом 1 л.); прозору рідину з характерним запахом спирту у скляній тарі об'ємом 1 л. у кількості 6 шт. (скляних тар об'ємом 1 л.); рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у пластиковій тарі об'ємом в 1,5 л. у кількості 1 шт. (пластикова тара об'ємом 1,5 л.); рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у скляній тарі об'ємом 0,5 з написом «SHABO» у кількості 4 шт. (скляна тара об'ємом 0,5); рідину червоного кольору з характерним запахом спирту у герметичному пакунку (тетра пак) та коробі з написом «Дамський каприз «Вікторія» напівсолодке червоне» Вино виноградне об'єм 10 л. у кількості 1 шт. Точну кількість рідини в пакунку встановити не можливо; рідину жовтого кольору з характерним запахом спирту у герметичному пакунку (тетра - пак) та коробі з написом «Біла орхідея «напівсолодке біле» Вино виноградне об'єм 10 л. у кількості 1 шт. Точну кількість рідини в пакунку встановити не можливо; блокнот з написом «Germany» з чорновими записами на 4 арк.; блокнот чорного кольору з написом «Handmade» з чорновими записами на 2 арк.; зошит з написом «SPORT» з чорновими записами на 5 арк.; зошит з написом «Summer» з чорновими записами на 14 арк.; блокнот білого кольору з написом «АТБ» з чорновими записами на 2 арк.; аркуші жовтого кольору з написом «Журнал учта кег ХФ «КРАТ ТРЕЙД» разом з чорновими записами на 3 арк.; марку акцизного податку 15 АААЮ 053170, якою згідно слів ОСОБА_5 було обладнано короб з вином.
- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: пляшку Idea об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; пляшку Горілка 5 капель класична об'ємом 0,7 л. - 4 шт.; пляшку Premium vodka горілка особлива «Superior» об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку Vodka «World Class» тм «ANCHOR» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку об'ємом 1 л. «Ice PALACE» з характерним запахом спирту - 1 шт.; пляшку Jameson об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з надписом «PASCAS» BARBADOSWHITERUM, з характерним запахом спирту об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку JIMBEAM об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку Др. Житник калганова настойка об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; пляшку ARMA об'ємом 0,5 л. з іноземним акцизом - 1 шт.; відкриту пляшку JIMBEAM об'ємом 1 л. з залишками рідини характерного запаху спирту - 1 шт.; пляшку Imperator NAPOLEON об'ємом 1 л. - 2 шт.; пляшку FLORELLI Pesca об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку SAN MARTINO ASTI об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку AMBERRIESLING об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку Советское Шампанское об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; відкриту пляшку PASCASBARBADOSDARKRUM об'ємом 0,7 л. з залишками рідини характерного запаху спирту - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «BECHEROVKA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Jameson» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PUERTOVODKA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PRIMEVODKA» об'ємом 0,7 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «SAUZA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «HANKEYBANNISTER» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «JACKDANIEL'S» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Лезгинка» российский коньяк выдержанный «КВ» об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PRIMEVODKAWORLDCLASS» об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Russian Shot» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Горілка класична «5 капель» об'ємом 0,7 л. - 1 шт.; відкриті пляшки з залишками рідини характерного запаху спирту «ICEPALACE» об'ємом 1 л. - 2 шт.; пусту баклажку з залишками рідини та характерним запахом спирту - 1 шт.; блокнот рожевого кольору на 144 арк.
Місцем зберігання тимчасово вилученого майна - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 42019221440000078 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Прокурор вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області діють особи, які «реалізовують незаконно виготовлені алкогольні напої», а саме встановлено, що громадянка України, мешканка м. Чугуєва, ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із своїм внуком ОСОБА_7 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , із своїм працівником, продавцем торгового павільйону ОСОБА_8 та ОСОБА_5 займаються «реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв».
Так, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності вказаними особами здійснюється «реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв» в точках реалізації, вказані незаконно виготовлені алкогольні напої реалізуються та зберігаються у нежитлових приміщеннях, які розташовані у торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_2 ; у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
20.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2019 проведено обшук у торговому павільйоні, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності ПУАТ «Харківське підприємство автобусних станцій», але фактично використовується вищезазначеними особами, де виявлено та вилучено: прозору речовину з характерним запахом спирту у пластиковій тарі об'ємом 1,5 л. у кількості 12 шт. (пластикових тар об'ємом 1 л.); прозору рідину з характерним запахом спирту у скляній тарі об'ємом 1 л. у кількості 6 шт. (скляних тар об'ємом 1 л.); рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у пластиковій тарі об'ємом в 1,5 л. у кількості 1 шт. (пластикова тара об'ємом 1,5 л.); рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у скляній тарі об'ємом 0,5 з написом «SHABO» у кількості 4 шт. (скляна тара об'ємом 0,5); рідину червоного кольору з характерним запахом спирту у герметичному пакунку (тетра пак) та коробі з написом «Дамський каприз «Вікторія» напівсолодке червоне» Вино виноградне об'єм 10 л. у кількості 1 шт. Точну кількість рідини в пакунку встановити не можливо; рідину жовтого кольору з характерним запахом спирту у герметичному пакунку (тетра - пак) та коробі з написом «Біла орхідея «напівсолодке біле» Вино виноградне об'єм 10 л. у кількості 1 шт. Точну кількість рідини в пакунку встановити не можливо; блокнот з написом «Germany» з чорновими записами на 4 арк.; блокнот чорного кольору з написом «Handmade» з чорновими записами на 2 арк.; зошит з написом «SPORT» з чорновими записами на 5 арк.; зошит з написом «Summer» з чорновими записами на 14 арк.; блокнот білого кольору з написом «АТБ» з чорновими записами на 2 арк.; аркуші жовтого кольору з написом «Журнал учта кег ХФ «КРАТ ТРЕЙД» разом з чорновими записами на 3 арк.; марку акцизного податку 15 АААЮ 053170, якою згідно слів ОСОБА_5 було обладнано короб з вином.
Також, 20.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2019 проведено обшук в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке належить Чугуївській районній раді Харківської області, але фактично використовується вищезазначеними особами, де виявлено та вилучено: пляшку Idea об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; пляшку Горілка 5 капель класична об'ємом 0,7 л. - 4 шт.; пляшку Premium vodka горілка особлива «Superior» об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку Vodka «World Class» тм «ANCHOR» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку об'ємом 1 л. «Ice PALACE» з характерним запахом спирту - 1 шт.; пляшку Jameson об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з надписом «PASCAS» BARBADOSWHITERUM, з характерним запахом спирту об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку JIMBEAM об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку Др. Житник калганова настойка об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; пляшку ARMA об'ємом 0,5 л. з іноземним акцизом - 1 шт.; відкриту пляшку JIMBEAM об'ємом 1 л. з залишками рідини характерного запаху спирту - 1 шт.; пляшку Imperator NAPOLEON об'ємом 1 л. - 2 шт.; пляшку FLORELLI Pesca об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку SAN MARTINO ASTI об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку AMBERRIESLING об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку Советское Шампанское об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; відкриту пляшку PASCASBARBADOSDARKRUM об'ємом 0,7 л. з залишками рідини характерного запаху спирту - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «BECHEROVKA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Jameson» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PUERTOVODKA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PRIMEVODKA» об'ємом 0,7 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «SAUZA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «HANKEYBANNISTER» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «JACKDANIEL'S» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Лезгинка» российский коньяк выдержанный «КВ» об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PRIMEVODKAWORLDCLASS» об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Russian Shot» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Горілка класична «5 капель» об'ємом 0,7 л. - 1 шт.; відкриті пляшки з залишками рідини характерного запаху спирту «ICEPALACE» об'ємом 1 л. - 2 шт.; пусту баклажку з залишками рідини та характерним запахом спирту - 1 шт.; блокнот рожевого кольору на 144 арк.
Прокурор зазначає, що відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а відповідно, не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності ліцензії, маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо). Таким чином, вказаний товар підлягає вилученню органами фіскальної служби.
Також, статтею 204 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Таким чином, незаконно виготовлені алкогольні напої та підакцизні товари є предметами, вилученими з обігу.
Прокурор посилаючись на вимоги ст. 98 ч.ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України, враховуючи, що вилучене під час обшуків 20.12.2019 майно є доказами вчинення вказаного кримінального правопорушення, просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків майно, з метою встановлення законності виготовлення спиртовмісної рідини та проведення судово - хімічних експертиз.
В судове засідання прокурор не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 23.12.2019 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав (а.с. 40).
Власник майна ФОП ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання прокурора повідомлена належним чином (а.с. 39), проте в судове засідання не з'явилась, причини неявки суду не повідомила, її неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 42019221440000078 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 12).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві комунальної власності належить Чугуївській районній раді Харківської області (а.с. 18).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку торгового павільйону, який знаходиться на території автовокзалу за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» (а.с. 25).
Метою проведення огляду слідчий суддя зазначив: відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини для їх виготовлення, обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, документів щодо придбання сировини, обладнання для зберігання алкогольних напоїв, чорнових записів, бухгалтерської та іншої документації, що свідчить про обсяги придбаної сировини, обсяги незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх подальшого збуту, печаток, штампів, бланків документів, які використовуються для оформлення операцій з придбання, виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інші речі і документи щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження, містять відомості про реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що можуть завдати шкоди життю та здоров'ю громадянам України.
20.12.2019 в ході проведення обшуку у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 13-16).
20.12.2019 в ході проведення обшуку торгового павільйону, який знаходиться на території автовокзалу за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій», виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 19-23).
Клопотання про арешт майна подано до суду 21.12.2019 о 17 год. 02 хв. (а.с. 2-9).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідновимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 20.12.2019 документи та речовини, які зазначені в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу нагляду за дордержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 42019221440000078 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: прозору речовину з характерним запахом спирту у пластиковій тарі об'ємом 1,5 л. у кількості 12 шт. (пластикових тар об'ємом 1 л.); прозору рідину з характерним запахом спирту у скляній тарі об'ємом 1 л. у кількості 6 шт. (скляних тар об'ємом 1 л.); рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у пластиковій тарі об'ємом в 1,5 л. у кількості 1 шт. (пластикова тара об'ємом 1,5 л.); рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у скляній тарі об'ємом 0,5 з написом «SHABO» у кількості 4 шт. (скляна тара об'ємом 0,5); рідину червоного кольору з характерним запахом спирту у герметичному пакунку (тетра пак) та коробі з написом «Дамський каприз «Вікторія» напівсолодке червоне» Вино виноградне об'єм 10 л. у кількості 1 шт. Точну кількість рідини в пакунку встановити не можливо; рідину жовтого кольору з характерним запахом спирту у герметичному пакунку (тетра - пак) та коробі з написом «Біла орхідея «напівсолодке біле» Вино виноградне об'єм 10 л. у кількості 1 шт. Точну кількість рідини в пакунку встановити не можливо; блокнот з написом «Germany» з чорновими записами на 4 арк.; блокнот чорного кольору з написом «Handmade» з чорновими записами на 2 арк.; зошит з написом «SPORT» з чорновими записами на 5 арк.; зошит з написом «Summer» з чорновими записами на 14 арк.; блокнот білого кольору з написом «АТБ» з чорновими записами на 2 арк.; аркуші жовтого кольору з написом «Журнал учта кег ХФ «КРАТ ТРЕЙД» разом з чорновими записами на 3 арк.; марку акцизного податку 15 АААЮ 053170, якою згідно слів ОСОБА_5 було обладнано короб з вином, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пляшку Idea об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; пляшку Горілка 5 капель класична об'ємом 0,7 л. - 4 шт.; пляшку Premium vodka горілка особлива «Superior» об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку Vodka «World Class» тм «ANCHOR» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку об'ємом 1 л. «Ice PALACE» з характерним запахом спирту - 1 шт.; пляшку Jameson об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з надписом «PASCAS» BARBADOSWHITERUM, з характерним запахом спирту об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку JIMBEAM об'ємом 1 л. - 1 шт.; пляшку Др. Житник калганова настойка об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; пляшку ARMA об'ємом 0,5 л. з іноземним акцизом - 1 шт.; відкриту пляшку JIMBEAM об'ємом 1 л. з залишками рідини характерного запаху спирту - 1 шт.; пляшку Imperator NAPOLEON об'ємом 1 л. - 2 шт.; пляшку FLORELLI Pesca об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку SAN MARTINO ASTI об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку AMBERRIESLING об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; пляшку Советское Шампанское об'ємом 0,75 л. - 1 шт.; відкриту пляшку PASCASBARBADOSDARKRUM об'ємом 0,7 л. з залишками рідини характерного запаху спирту - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «BECHEROVKA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Jameson» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PUERTOVODKA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PRIMEVODKA» об'ємом 0,7 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «SAUZA» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «HANKEYBANNISTER» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «JACKDANIEL'S» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Лезгинка» российский коньяк выдержанный «КВ» об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «PRIMEVODKAWORLDCLASS» об'ємом 0,5 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Russian Shot» об'ємом 1 л. - 1 шт.; відкриту пляшку з залишками рідини характерного запаху спирту «Горілка класична «5 капель» об'ємом 0,7 л. - 1 шт.; відкриті пляшки з залишками рідини характерного запаху спирту «ICEPALACE» об'ємом 1 л. - 2 шт.; пусту баклажку з залишками рідини та характерним запахом спирту - 1 шт.; блокнот рожевого кольору на 144 арк., - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1