Дата документу 23.12.2019 Справа № 554/10262/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/10262/19
Провадження № 1-кс/554/17628/2019
23 грудня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201917069000063 від 19.06.2019 року за ч.3 ст. 191 КК України, -
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №4201917069000063, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати ввіреного державного майна керівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, керівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили ввірене їм державне майно колишнього ДП МО України «Кременчуцьке кар'єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало в їх віданні на користь третіх осіб.
За вказаним фактом 19.06.2019 внесені відомості до ЄРДР за ознаками ч.3 ст.191 КК України.
Окрім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи владою, у період 2014-2016 років перебуваючи на території Полтавської області, з метою одержання неправомірної вигоди для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, погодили та підписали договори про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » №01/Ц-2009 від 26.03.2009 відповідно до яких вартість ремонтних робіт на підприємстві зараховувалася до орендної плати, що призвело до заниження нарахувань орендної плати, що спричинило тяжкі наслідки.
За вказаним фактом 07.11.2019 внесені відомості до ЄРДР за ознаками ч.2 ст.364 КК України.
13.11.2019 зазначені кримінальні провадження об'єднані в одне провадження під єдиним номером №4201917069000063.
Встановлено, що договір оренди №01\Ц-2009 від 26.03.2009 року відповідно до дозволу органу управління ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист №220/4114 від 19.10.2007).
Відповідно до п.1.5. договору оренди майно передається в оренду з метою здійснення господарської діяльності з видобування незмінених та порушених вивітрюванням мігматитів та гранітів ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, що відповідає предмету діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Спеціальний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_8 на користування надрами від 05.11.2007 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 04.12.2035.
Згідно інформації викладеної в рапорті оперуповноваженим МРВ №1 УЗЕ в Полтавській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , створивши схему розкрадання та легалізації коштів, ухилення від сплати податків, долучили до ведення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого являється син ОСОБА_4 - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_6 , котрий в свою чергу входить до складу основних акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході здійснення фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо на території ведення господарської діяльності реалізувало продукцію в поточному році на загальну суму понад 60млн. грн.
Окрім того, в ході проведення оперативно-пошукових заходів стало відомо, що основним Покупцем у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке орендує цілісний майновий комплекс ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 », граніту видобутого в Піщанському родовищі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому реалізовує суб'єктам господарювання розташованим на території Російської Федерації, у тому числі виготовлений з нього будівельний щебінь та бутовий камінь.
Також потребує перевірки факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічної продукції у інших (фіктивних) суб'єктів господарювання, з метою приховання видобування щебеню підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в більших об'ємах, аніж останні декларують.
Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в банківській установі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) з метою встановлення повного кола його контрагентів, яким реалізовувалося сировина та виготовлена продукція.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів по рахункам відкритим в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме НОМЕР_3 (російський рубль 643) та НОМЕР_4 (долар США 840), НОМЕР_5 (українська гривня), з моменту відкриття і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів усіх договорів з банком, платіжні доручення, заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НПУ ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 о розрахункових рахунків НОМЕР_3 (російський рубль 643), НОМЕР_4 (долар США 840), НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним чином завірених копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжні доручення; заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1