Дата документу 16.10.2019 Справа № 554/7273/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/7273/18
Провадження № 1-кс/554/15072/2019
16 жовтня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201917003000711 від 23.07.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України, -
Слідчим відділенням ВП №2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019170030000711, внесеного 23.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в ході укладення з ОСОБА_4 та подальшого виконання договору №51 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 вчинили підробку документів та заволоділи коштами.
Допитана в якості потерпілої заявниця ОСОБА_4 повідомила наступне, що 25.07.2017 року нею був укладений договір купівлі - продажу майнових прав з ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на придбання квартири АДРЕСА_2 . За договором купівлі - продажу вартість майнових прав складала суму 631800 грн.00 коп. Нею особисто здійснювалась оплата коштів через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Згідно з договором купівлі-продажу будинок повинен бути зданий в експлуатацію орієнтовно 30.09.2018 року, але зданий не був так як в організації виникли проблеми з оформленням документів. У зв'язку з хворобою генерального директора ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тимчасово виконувачем обов'язків згідно статуту підприємства став ОСОБА_6 26.06.2019 року їй стало відомо, що будинок за адресою: АДРЕСА_3 зданий в експлуатацію та квартира АДРЕСА_4 яка згідно з договором купівлі-продажу виділена на її ім'я продана під іншою нумерацією.
Окрім цього, співробітниками ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході укладення з ОСОБА_7 та подальшого виконання договору №24 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 вчинили підробку документів та заволоділи коштами.
Допитана в якості потерпілої заявниця ОСОБА_7 повідомила наступне, що 25.04.2017 року нею був укладений договір купівлі - продажу майнових прав з ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на придбання квартири АДРЕСА_5 . За договором купівлі - продажу вартість майнових прав складала суму 581400 грн.00 коп. Нею особисто здійснювалась оплата коштів через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Згідно з договором купівлі-продажу будинок повинен бути зданий в експлуатацію орієнтовно 30.09.2018 року, але зданий не був так як в організації виникли проблеми з оформленням документів. У зв'язку з хворобою генерального директора ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тимчасово виконувачем обов'язків згідно статуту підприємства став ОСОБА_6 26.06.2019 року їй стало відомо, що будинок за адресою: АДРЕСА_3 зданий в експлуатацію та квартира АДРЕСА_6 яка згідно з договором купівлі-продажу виділена на її ім'я продана під іншою нумерацією.
На підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 12.08.2019, слідчим проведено огляд будинку АДРЕСА_3 безпосередньо огляд квартири АДРЕСА_4 за вказаною адресою. Проведеним оглядом встановлено, що будинок АДРЕСА_3 є десятиповерховий та складається з двох під'їздів. На першому поверсі розташовані адміністративні нежитлові приміщення. Квартири розпочинаються з другого поверху і до 10-го поверху. У другому під'їзді розташовані квартири, нумерація розпочинається з другого поверху з 46 квартири по 99 квартиру, яка розташована на 10 поверсі. У даному під'їзді на п'ятому поверсі розміщені 6 квартир з черговою нумерацією: 64, 65, 66, 67, 68, 69. На шостому поверсі розміщені також 6 квартир з черговою нумерацією: 69-а, 70-а, 72, 73, 74, 75. У даному будинку згідно перевіреної нумерації в ході огляду під'їзду відсутні квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 .
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що у будинок АДРЕСА_3 введений в експлуатацію та:
квартира АДРЕСА_7 згідно довідки №178819820 зареєстрована 03.07.2019 за громадянкою ОСОБА_8 за реєстраційним номером НОМЕР_1 по договору №94 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 23.05.2019 року та акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.07.2019 року виданого ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;
квартира АДРЕСА_4 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстрована і реєстраційний номер на неї не присвоєний. Згідно довідки №178819492 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі постанови №59390142 від 20.06.2019 ОСОБА_9 про арешт майна боржника ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 у виконавчому провадженні;
квартира АДРЕСА_8 згідно довідки №178819807 зареєстрована 05.07.2019 за громадянином ОСОБА_10 за реєстраційним номером НОМЕР_2 по договору №96 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 28.05.2019 року та акту приймання-передачі нерухомого майна від 27.06.2019 року виданого ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ;
квартира АДРЕСА_6 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстрована і реєстраційний номер на неї не присвоєний. Згідно довідки №178818563 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі постанови №59352214 від 13.06.2019 ОСОБА_11 про арешт майна боржника ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 у виконавчому провадженні.
Для виконання завдань кримінального провадження, з метою відшукання речових доказів, а саме: проектної та дозвільної документації на будівництво та введення в експлуатацію будинку АДРЕСА_3 , рішень про відведення земельної ділянки на будівництво, підроблених договорів та інших документів щодо підтвердження злочинної діяльності службових осіб ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведенні обшуку адміністративних приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких підприємство здійснює господарську діяльність.
Проведення тимчасового доступу до виконавчих проваджень органу досудового розслідування можливість відшукання доказів причетності службових осіб ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення.
Вказані речові докази в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, зокрема показаннями потерпілої ОСОБА_4 зазначеними в протоколах допиту нададуть органу досудового розслідування можливість встановити наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
З метою проведення перевірки, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та вилучення завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_9 ), а саме доступу до виконавчих проваджень №59390142 від 20.06.2019 та №59352214 від 13.06.2019 про арешт майна боржника ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів і їх вилучення має суттєве значення у кримінальному провадженні та може слугувати доказами причетності службових осіб ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі передбаченого ст.358 КК України.
Відповідно до ст.88 ЗУ «Про виконавче провадження», тимчасовий доступ до виконавчого провадження здійснюється лише на підставі рішення суду.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, позивача та відповідача по наданих документів до суду для розгляду у справі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей та інших документів, не можливо.
Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.
Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів виконавчих проваджень №59390142 від 20.06.2019 та №59352214 від 13.06.2019, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відносно Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_9 ), та вилучення завірених їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1