Дата документу 10.10.2019 Справа № 554/8197/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/8221/19
Провадження № 1-кс/554/14858/2019
10 жовтня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000302 від 22.08.2019 року за ч. 2 ст. 191 КК України, -
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12019170000000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з
посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату та привласнення державних коштів виділених на капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.
Під час досудового розслідування установлено, що 7 жовтня 2016 року відбулося засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 під головуванням ОСОБА_4 . На порядок денний було винесено питання прийняття рішення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі при закупівлі робіт (послуг) на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткових обсягів робіт): км 48+000..»
7 жовтня 2016 року з учасником були проведені переговори, в ході яких учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) були подані усі документи підтвердження, що вимагалися Замовником під час проведення переговорів. Надані документи відповідали кваліфікаційним критеріям, що були встановлені Замовником.
На підставі викладеного на засіданні тендерного комітету вирішили: прийняти рішення про укладення договору на закупівлю робіт (послуг) на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткових обсягів робіт): км 48+000 - км 51+900, км 66+00 - км 69+750», ціна пропозиції склала 15699952,80 грн. з ПДВ 20%
У подальшому 18 жовтня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови тендерного комітету, заступником начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення, (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту (надалі підрядник) з іншої сторони уклали договір підряду №100-13-16 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі роботи. Склад та кількісні характеристики обсягів робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія (додаткові обсяги робіт), що є предметом Договору визначаються на підставі технічного завдання (дефектного акту) та кошторисної документації.
Другим розділом даного договору передбачено те, що підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи відповідно до діючих будівельних норм та стандартів з власних матеріалів, виробів та конструкцій, якість яких повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів, актів, стандартів та технічних умов. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, конструкцій та устаткування несе підрядник. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну обслуговування, який визначається згідно чинного законодавства терміном на 5 (п'ять) років. Строк виконання договору жовтень-грудень 2016 року.
Ціна даного договору становить 15 699 952,80 (п'ятнадцять мільйонів шістсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві гривні 80 копійок) з ПДВ 20%.
У подальшому 30 грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови конкурсного комітету, заступника начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення, (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту (надалі підрядник) з іншої сторони уклали додаткову угоду до Договору на виконання робіт з поточного ремонту №100-13-16 від «19» жовтня 2016 р. №04 про наступне:
Відповідно до п.10.3. основного договору, Сторони цією угодою за взаємною згодою продовжили строк дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт (надання послуг) у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750», відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (із змінами) та погодили нову редакцію: - 10.1 Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2017 року.
Після цього 29 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови конкурсного комітету, заступника начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора підприємства ОСОБА_5 , з іншої сторони уклали додаткову угоду до Договору на виконання робіт з поточного ремонту №100-13-16 від «19» жовтня 2016 р. №09 про наступне: відповідно до п.3.3 основного договору та п.5 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони цією угодою узгоджують зміну ціни по договору на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750» в бік зменшення (без зміни кількості послуг), що становить 3 556 404,40 грн. (Три мільйони п'ятсот п'ятдесят шість тисяч чотириста чотири гривні 40 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 592 734,07 грн.
23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, установлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був капітально відремонтований в 2016-2017 роках. Під час проведення огляду установлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів. Вищевказане свідчить про можливу розтрату та привласнення державних коштів виділених на його капітальний ремонт.
У зв'язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого державі.
З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення судових експертиз, для встановлення фактичного виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин проведення торгів (відкритих торгів) за державні кошти, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо проведення відкритих торгів, укладення договору та фактичного виконання робіт відповідно до договору підряду №100-13-16 від 18 жовтня 2016 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750 з додатками та з додатковими угодами до даного договору, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750.
Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.
Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000355 від 14.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку передбаченому КПК України слідчому СУ ГУНП в Полтавській області надано документи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавської області (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016170000000355 закінчено та прийнято рішення в порядку ст. 284 КПК України. На даний час документи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавської області (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750 зберігаються при матеріалах кримінального провадження за №42016170000000355 від 14.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо проведення відкритих торгів, укладення договору та фактичного виконання робіт відповідно до договору підряду №100-13-16 від 18 жовтня 2016 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750 з додатками та з додатковими угодами до даного договору, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 - км 69+750, які перебувають на зберіганні при матеріалах кримінального провадження за №42016170000000355 від 14.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1