Дата документу 20.12.2019 Справа № 554/2747/19
Провадження № 1кс/554/17403/2019
Іменем України
про арешт майна
20 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170690000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №42019170690000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 по факту привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під'їзних доріг до них, та розкрадання паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання вказаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» за попередньою змовою з посадовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», які зловживаючи службовим становищем, вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів форми КБ-3 з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під'їзних доріг до них згаданим суб'єктом підприємницької діяльності, а також здійснюють посадовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» привласнення паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання будівельних та інших робіт.
Зокрема, посадовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», яке фактично знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 156, організовано злочинну схему з розкрадання палива та матеріальних цінностей підприємства, так начальник відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки (ВТТ та СТ) за попередньою змовою з в.о. начальника сектору експлуатації ВТТ та СТ організували списання палива, що виділяється для виробничих потреб підприємства з подальшою його реалізацією. Для злочинного умислу посадові особи філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» оформляють наряди на роботу спеціальної техніки на об'єктах ГПУ «Полтавагазвидобування», зокрема при облаштуванні майданчиків по свердловинам під час проведення робіт на Машівському ЦВНГК, (документи щодо виконаних робіт підписуються начальником Машівського ЦВНГК), але фактично вказані роботи не проводяться, лише оформляються на папері.
Тобто, фактично техніка для проведення робіт на вказані об'єкти не транспортується, або транспортується, але роботи нею не проводяться, пальне в результаті підписання актів виконаних робіт списується і в подальшому реалізовується за готівкові кошти. Подорожні листи та інші супровідні товарно-транспортні документи видаються за вказівками посадових осіб філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», в які вносяться недостовірні дані, щодо списання паливно-мастильних матеріалів, фактично ж паливно-мастильні матеріали вивозяться на службових автомобілях до пунктів збуту, один із яких знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 12.
До вище вказаної діяльності, щодо незаконного списання паливо-мастильних матеріалів також причетні інші співробітники відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», а саме водії, які на службових автомобілях здійснюють вивіз вказаних паливно-мастильних матеріалів.
Окрім цього, відповідно отриманої інформації встановлено, що керівництвом відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» здійснюється списання дизельного палива в кількості 400-600 літрів на місяць для потреб нібито малярної камери (камера для фарбування автомобілів), яка розташована на території вище вказаної відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колони, але фактично дана камера не працює, а пальне списується та в подальшому реалізовується в місцях збуту.
Отримані в результаті незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти в подальшому роз приділяються між учасниками злочинної схеми.
Вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.
16.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.12.2019, проведено обшук на території та в приміщеннях за адресою м. Полтава, вул. Комарова, 12, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
1.Зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із пластикової каністри оранжевого кольору;
2.Зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із пластикової каністри жовтого кольору;
3.Зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із поверхні металевої бочки синього кольору;
4.Три зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із металевої бочки чорного кольору;
16.12.2019 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення паливно-мастильних матеріалів підприємства працівниками філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Документи, вилучені в ході обшуку 16.12.2019 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв'язку з цим, вилучені у ході обшуку на території та в приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 12, речі належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності службових осіб філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ч. 4 ст. 170, ст. 171 КПК України, -
Клопотання слідчого задовільнити.
Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном - речами, які були вилучені 16.12.2019 в ході обшуку на території та в приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 12, а саме:
1.Зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із пластикової каністри оранжевого кольору;
2.Зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із пластикової каністри жовтого кольору;
3.Зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із поверхні металевої бочки синього кольору;
4.Три зразок невідомої речовини зовні схожої на нафтопродукти відібраної із металевої бочки чорного кольору;
Місцем зберігання вказаного майна та документів визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №42019170690000025 від 13.03.2019 відповідно, зокрема в камері речових доказів.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1