Справа № 524/8480/15-к
Провадження № 1-кс/524/4843/19
28 листопада 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015170090002516 від 07.07.2015 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015170090002516 від 07.07.2015 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році документально здійснювало виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії згідно укладених договорів у 87 житлових багатоквартирних будинках м. Кременчука Полтавської області, загальна вартість вказаних робіт відповідно до податкової звітності складає 2 961 049,90 грн.
Протягом періоду часу з червня 2017 року по вересень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради 2,882 млн. грн. за реконструкцію системи опалення та встановлення вузлів обліку у 102 житлових будинках у м. Кременчуці Полтавської області.
У порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі» без застосування процедури конкурсних торгів, наприкінці грудня 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лічильників теплової енергії на 602,5 тис. грн.
З червня 2017 року по грудень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на загальну суму більш ніж 2 млн. грн., яке на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувало субпідрядні роботи, замовлення на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало від комунальних підприємств.
При цьому, в ході функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з жовтня 2016 року спостерігається постійна зміна місць реєстрації (5 разів) та керівників (5 керівників) вказаного СПД.
В той же час, з метою конвертації отриманих грошових коштів від комунальних підприємств Полтавської області в готівку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори із СПД, які мають ознаки фіктивності та транзитності на загальну суму близько 1,6 млн. грн., а саме (реквізити СПД / дата проведення / загальна сума / номенклатура):
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до Висновку аналітичного дослідження № 18/16-31-16-09/39062326 від 31.07.2019 року «Про результати аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ) на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 30.06.2019 року», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно не виконувало роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як не мало трудових ресурсів, матеріально-технічної бази для фактичного виконання власними силами, з реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії в житлових будинках в м. Кременчуці на загальну суму 615 915 грн. 50 коп.
Відповідно до Висновку аналітичного дослідження № 21/16-31-16-09/38610456 від 13.08.2019 року «Про результати аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ) на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 30.06.2019 року», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має можливості підтвердити реальність господарських відносин по ланцюгах придбання робіт та послуг (улаштування асфальтощебеневого покриття, роботи по встановленню вузлів обліку теплової енергії в абонентських вводах, тощо), від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (П.Н. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (П.Н. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (П.Н. НОМЕР_7 ), ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (П.Н. НОМЕР_3 ), що може свідчити про включення (формування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_6 податкового кредиту сум ПДВ у розмірі 488307,49 грн, в т.ч. за 2017 рік на суму 412558,49 грн., та за 2018 рік на суму 75749 грн, та про проведення безтоварних операцій (виведення грошових коштів з рахунків підприємства з метою можливого подальшого переведення їх готівку) на суму 2770380,19 грн.
Постановами прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 11.12.2018 року, 13.08.2019 року змінено фабулу вчиненого кримінального правопорушення, та викладено її у наступних редакціях:
-«Службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт у 2017-2018 роках на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 заволоділи коштами вказаних підприємств» (постанова від 11.12.2018 року);
-«Службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт у 2017-2019 роках на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 заволоділи коштами вказаних підприємств» (постанова від 13.08.2019 року);
Постановою прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 20.09.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12018170090000849 від 23.03.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, та № 12015170090002516 від 07.07.2015 року за ч. 1 ст. 191 КК України об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР від № 12015170090002516.
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, для призначення судово-економічної експертизи, необхідно вилучити оригінали документів, які були складені під час фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 03.01.2017 року по 26.02.2019 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація та копії документів, доступ до яких необхідно здійснити для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської області (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської області (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представилось можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015170090002516 від 07.07.2015 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які були складені під час фінансово-господарської діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу за період з 03.01.2017 року 26.02.2019 року, а саме:
-договори на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;
- дефектні акти на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;
- кошториси на проектно-вишукувальні роботи на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;
-договірні ціни на будівництво на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків.
-зведені кошторисні розрахунок вартості об'єкта будівництва на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;
-локальні кошториси на будівельні роботи на встановлення вузла обліку витрат теплової енергії на житловий будинок;
-підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису встановлення вузла обліку витрат теплової енергії;
-розрахунки загально-виробничих витрат до локального кошторису на встановлення вузла обліку витрат теплової енергії;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;
-акти приймання виконаних робіт;
-підсумкові відомості ресурсів по об'єктам житлових будинків, витрати по факту.
-Інші документи складені під час фінансово-господарської діяльності, у тому числі листування,
та які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської області (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 27 грудня 2019 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 28.11.2019 року о 16 год. 50 хв.
Слідчий суддя