Справа № 161/12836/19
Провадження № 2/161/3169/19
06.12.2019 року Луцький міськрайонний суд Волинської області
у складі:
головуючого - судді Рудської С.М.
при секретарі - Ярмолюк В.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів
Позивач звернувся до суду з вищевказаною позовною заявою в якій просить суд стягнути з відповідача на свою користь грошові кошти в розмірі 63840 грн. В обґрунтування позову зазначив, що 08.05.2019 року між ним та невідомою на той час особою в усінй формі було досягнуто домовленості щодо купівлі-продажу транспортного засобу. Надалі, вказана особа надіслала йому за допомогою засобів мобільного зв'язку фотокопії своїх закордонного паспорту та паспорту громадянина України, які були видані на ім'я « ОСОБА_2 » та дані банківських карток, на які необхідно було перерахувати грошові кошти. Вказані карткові рахунки було відкриті на ім'я ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 На обумовлені рахунки він перерахував кошти в загальній сумі 63840 грн., проте станом на 17.05.2019 року ОСОБА_2 своє зобов'язання не виконав, автомобіль йому не передав, номер його телефону вимкнений з 17.05.2019 року. За даним фактом Комунарським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. Таким чином, відповідач не виконав взяті на себе зобов'язання, безпідставно отримані кошти йому не повернув, а на телефонні дзвінки та вимоги про погашення боргу не реагує,
05.12.2019 року від ОСОБА_1 на адресу суду надійшло клопотання про витребування доказів у вищевказаній справі, в якому останній, у зв'язку з об'єктивною неможливістю отримати самостійно такі докази, просить:
- витребувати з УДМС у Волинській області інформацію про те, кому видавався 26.12.2017 року закордонний паспорт № НОМЕР_1 (орган 0710) та чи не є він втраченим; чи видавався ОСОБА_2 закордонний паспорт із зазначенням його номеру, серії, дати видачі, місця реєстрації ОСОБА_2 згідно паспорта чи заяви; кому та коли видавався паспорт НОМЕР_2 та чи не є він втрачений; чи видавався паспорт громадянина України ОСОБА_2 , із зазначенням його номеру, серії, дати видачі, а також надати копію форми № 1;
- витребувати у Луцького ВП ГУНП у Волинській області інформацію про те, кому та коли видавався паспорт НОМЕР_2 та чи не є він втрачений; чи видавався паспорт громадянина України ОСОБА_2 , із зазначенням його номеру, серії, дати видачі, а також надати копію форми № 1;
- витребувати з банку «Кредит-Дніпро» інформацію про те, хто є власниками карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (відомі 12 цифр номера), які ймовірно належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також відомості про їх власників, надану банку при їх отриманні та чи не є ці картки втраченими.
До початку судового засідання від представника позивача надійшла заява з проханням розгляд справи проводити у її відсутності.
Відповідач, будучи належним чином повідомлявся про дату час та місце розгляду справи, в судове засідання повторно не з'явився, причин неявки суду не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази по справі, суд приходить до наступного.Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.
Суд вважає, що заявлене представником позивача клопотання про витребування доказів підлягає до задоволення.
Так, на думку, суду витребуванню у з УДМС у Волинській області, ГУНП у Волинській області та АТ «Банк Кредит Дніпро» підлягає зазначені представником позивача документи, які містять інформацію щодо особи відповідача, а також осіб, на банківські картки яких ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти, оскільки дані докази не може бути надані на вимогу представника останнього, так як становлять банківську таємницю, тобто сторона позивача не має можливості подати їх суду самостійно, і докази на які посилається в своєму клопотанні можуть слугувати для доведення обставин, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги.
Одночасно з цим суд вважає за необхідне роз'яснити відповідальним посадовим особам УДМС у Волинській області, ГУНП у Волинській області та АТ «Банк Кредит Дніпро», положення п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України, а саме: про можливість постановлення судом ухвали про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.
На підставі ст.ст. 84, 353 ЦПК України, суд, -
Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати в Управління Державної міграційної служби у Волинській області наступну інформацію:
-кому 26.12.2017 року видавався закордонний паспорт № 783228 (орган 0710) та чи не є такий втраченим?
-чи видавався закордонний паспорт на ім'я « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так, то вказати його номер, серію, дату видачі та місце реєстрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно виданого документу чи поданої останнім заяви.
-кому та коли видавався паспорт серії НОМЕР_2 та чи не є такий втраченим?
-чи видавався паспорт громадянина України на ім'я « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так, то вказати його номер, серію, дату видачі та місце реєстрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно виданого документу чи поданої останнім заяви.
Витребувати в Управління Державної міграційної служби у Волинській області копії заяв форми № 1, на підставі яких видавалися закордонний паспорт та паспорт громадянина України на ім'я « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності таких.
Зобов'язати Управління Державної міграційної служби у Волинській області надати суду докази, зазначені у даній ухвалі, а у разі неможливості надання таких повідомити про причини, в строк до 10 січня 2020 року.
Попередити посадових осіб Управління Державної міграційної служби у Волинській області про наслідки невиконання ухвали суду про витребування доказів, а саме: про можливість застосування до них заходів процесуального примусу, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України.
Направити Управлінню Державної міграційної служби у Волинській області (43025, м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 4) копію даної ухвали до виконання.
Витребувати у Головного управління Національної поліції у Волинській області наступну інформацію:
-кому та коли видавався паспорт серії НОМЕР_2 та чи не є такий втраченим?
-чи видавався паспорт громадянина України на ім'я « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так, то вказати його номер, серію, дату видачі та місце реєстрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно виданого документу чи поданої останнім заяви.
Витребувати в Головного управління Національної поліції у Волинській області копії заяви форми № 1, на підставі якої видавався паспорт громадянина України на ім'я « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності такої.
Зобов'язати Головного управління Національної поліції у Волинській області надати суду докази, зазначені у даній ухвалі, а у разі неможливості надання таких повідомити про причини, в строк до 10 січня 2020 року.
Попередити посадових осіб Головного управління Національної поліції у Волинській області про наслідки невиконання ухвали суду про витребування доказів, а саме: про можливість застосування до них заходів процесуального примусу, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України.
Направити Головному управлінню Національної поліції у Волинській області (43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 11) копію даної ухвали до виконання.
Витребувати у Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» наступну інформацію:
-хто є власником картки № НОМЕР_3 (ймовірно ОСОБА_8 ) та чи не є вказана картка втраченою?
-хто є власником картки № НОМЕР_4 (ймовірно ОСОБА_9 ) та чи не є вказана картка втраченою?
-хто є власником картки № НОМЕР_5 (відомі 12 цифр номера) (ймовірно ОСОБА_10 ) та чи не є вказана картка втраченою?
У разі підтвердження співвідношення вищевказаних карткових рахунків із зазначеними власниками, витребувати у Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» відомості щодо ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які були надані Акціонерному товариству «Банк Кредит Дніпро» при відкритті зазначених карткових рахунків.
Зобов'язати Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» надати суду докази, зазначені у даній ухвалі, а у разі неможливості надання таких повідомити про причини, в строк до 10 січня 2020 року..
Попередити посадових осіб Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» про наслідки невиконання ухвали суду про витребування доказів, а саме: про можливість застосування до них заходів процесуального примусу, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України.
Направити Акціонерному товариству «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32) копію даної ухвали до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала в повному обсязі складена 10 грудня 2019 року.
Суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області С.М. Рудська