пр. № 1-кс/759/8198/19
ун. № 759/23548/19
18 грудня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадження №12019110000000049 від 30.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,-
18.12.2019р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до мобільного носія, а саме телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 та перебуває у володінні потерпілої ОСОБА_3 , з можливістю огляду телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 та здійснення копіювання аудіо записів та відеозаписів, щодо обставин вчинення злочину, які зберігаються на зазначеному мобільному носії та зобов'язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати безперешкодний доступ до телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 , попередньо знявши/розблокувавши систему логічного захисту зазначеного мобільного носія, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , та/або слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та /або групі слідчих у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маю чи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_8 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.
З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_8 з номеру мобільного оператора НОМЕР_2 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.
29 лютого 2018 року ОСОБА_9 знову ж зателефонував ОСОБА_8 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.
В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_10 , та ОСОБА_7 , дізнавшись про те, що ОСОБА_8 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_8 .
Під час вказаної зустрічі, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_8 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_8 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 ОСОБА_7 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_8 зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_8 , змусили останнього передати право на майно - квартиру АДРЕСА_3 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Київської області ОСОБА_11 створено стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, до складу якої впродовж 2019 року входили: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 а також інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.
Так, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов'язаних з вимаганням, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання кримінального доходу, протягом 2019 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об'єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.
До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_11 - жителі України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були розподілені на організовані групи.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску, шляхом висловлення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, почали вимагати у ОСОБА_3 та ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, які останні заборгували невстановленій наразі досудовим розслідуванням особі. У разі відмови передати вказану суму грошових коштів, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, висловлювали ОСОБА_3 та ОСОБА_25 погрози насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами.
Протягом тривалого часу, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до своїх ролей, займались застосуванням до ОСОБА_3 та ОСОБА_25 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, здійснювали постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в сумі 20000 доларів США, а також здійснювали особисті зустрічі з ОСОБА_3 та ОСОБА_25 , при цьому особами злочинного угрупування було здійснено обстріл будинку потерпілих з метою залякування.
В подальшому, під час вимагання грошових коштів від потерпілих, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, дізнавшись про інші їхні борги, почали шукати осіб, яким ОСОБА_3 та ОСОБА_25 винні грошові кошти, почали збирати розписки від осіб, у яких було взято в борг грошові кошти, та відповідно до розробленого плану, з 2016 року по теперішній час займалися застосуванням до ОСОБА_3 та ОСОБА_25 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, здійснюючи постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в загальній суму 63 920 доларів США, а також проводити особисті зустрічі із ОСОБА_3 та ОСОБА_25 , метою яких було вимагання грошових коштів у загальній сумі 63 920 доларів США.
В ході допиту, потерпіла ОСОБА_3 повідомила про те, що вона здійснювала записи розмов з вищевказаними особами на диктофон та відеофіксвцію обставин вчинення злочину на власний мобільний телефон марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 з сім картою та номером телефону НОМЕР_3 , де зберігаються відеозаписи, з зображенням обставин вчинення злочину, які розміщені на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп'ютера.
Також, у зв'язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження аудіо записів та відеозаписів щодо обставин вчинення злочину які зберігаються у потерпілої ОСОБА_3 на належному її мобільному телефоні марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадження №12019110000000049 від 30.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , та/або слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та /або групі слідчих у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до мобільного носія, а саме телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 та перебуває у володінні потерпілої ОСОБА_3 , з можливістю огляду телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 та здійснення копіювання аудіо записів та відеозаписів щодо обставин вчинення злочину які зберігаються на зазначеному мобільному носії.
Зобов'язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати безперешкодний доступ до телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 , попередньо знявши/розблокувавши систему логічного захисту зазначеного мобільного носія, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , та/або слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та /або групі слідчих у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до телефону марки Samsung G360, S/N НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1