Справа № 466/10436/19
18 грудня 2019 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №12019140090002985 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,
18.12.2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №12019140090002985 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140090002985 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.
Встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра за допомогою паспортних даних, а саме ідентифікаційного коду та паспорта громадянина України, які видані на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30.07.2019 перебуваючи у відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Львові, уклала угоду про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 на основі «Максимум» для особистих потреб видаючи себе за ОСОБА_5
30.07.2019 року працівником відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито вказаний вище рахунок до якого видано кредитну карту невідомій особі, яка видаючи себе за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , одночасно перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому на території м. Львова, за допомогою банкомату розташованому у відділенні зняла грошові кошти в сумі 4000 тис, гривень та використала на власні потреби.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як порахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також оригіналів документів анкет-заяв, договорів які укладались на момент відкриття рахунку № НОМЕР_2 між банком та невідомою особою від імені ОСОБА_5 для проведення відповідних слідчих дій. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за допомогою карти прикріпленої до нього за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому єх необхідність надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тому, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та на підставі ст. 60, 62 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -
постановила :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, на паперових та магнітних носіях; оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме анкет-заяв, договорів які укладались на момент відкриття рахунку № НОМЕР_2 між банком та від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 - невідомою особою; фото відео матеріали особи з камер відео спостереження, відділення в якому проводилось відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото відео матеріали з камер відео спостереження з відділення банку в якому проводилось зняття грошових коштів з даного рахунку за допомогою банківської карти прикріпленої до рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото відео матеріали з банкоматів із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Шумська