Справа № 161/20879/19
Провадження № 1-кс/161/10141/19
19 грудня 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
за участю: прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4 ,
власника майна - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту на майно та повернення вилучених грошових коштів,
17 грудня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернулася ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту на належні їй грошові кошти в розмірі 500 євро та 8 708 доларів США та повернути їй грошові кошти.
Своє клопотання мотивує тим, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 08.08.2019 року було накладено арешт на належні їй грошові кошти в розмірі 500 євро та 8 708 доларів США, які були вилучені у її чоловіка, ОСОБА_6 02.08.2019 року під час огляду автомобіля «Мерседес Бенц Спринтер 208 Д» д.н.з. НОМЕР_1 .
Вказує, що під час огляду автомобіля та розгляду клопотання судом ОСОБА_6 повідомляв, що грошові кошти є її особистою власністю і їх значна частина отримана як виплата на дитину інваліда - дочку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначає, що КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» у 2017 році було затверджено індивідуальну програму реабілітації інваліда з реабілітаційними заходами медичного, психологічного, педагогічного, соціального та фізичного характеру, однак внаслідок вилучення належних їй коштів вона не може до цього часу використати їх на реабілітацію дочки, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на належні їй грошові кошти.
У судовому засіданні прокурор та слідчий заперечували проти задоволення клопотання, пояснили, що на даний час проводиться досудове розслідування і підстави, які слугували для арешту даного майна не відпали.
Власник майна ОСОБА_5 клопотання підтримала, просила скасувати арешт, накладений на грошові кошти власником яких є вона та її донька.
Заслухавши прокурора, слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019030000000019 від 29.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.08.2019 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на речі, предмети, майно вилучені 02.08.2019 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Мерседес Бенц Спринтер 208Д» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , та який використовував ОСОБА_6 для перевезення підакцизних товарів, кримінальному провадженні №32019030000000019 від 29.05.2019, зокрема й грошові кошти в сумі 500 (п'ятсот євро), грошові кошти в сумі 8708 (вісім тисяч сімсот вісім) доларів США.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Стаття 131 ч.2 п.7 КПК України вказує, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Суд враховує, що під час накладення арешту на майно суду були надані всі необхідні та достатні документи, якими слідчий та прокурор обґрунтовували клопотання та які були достатніми для накладення арешту на майно, що відповідає критеріям ст. 98, ч.2 ст. 170 КПК України та, що зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №32019030000000019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.
Клопотанням та в судовому засіданні не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тим самим не наведено достатніх підстав для скасування такого заходу.
Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження вказаного майна від подальшого його відчуження, знищення або втрати, тому відсутні підстави для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано на майно, у зв'язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту на майно та повернення вилучених грошових коштів - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1