Справа № 591/3470/18
Провадження № 1-кс/591/5104/19
20 грудня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200440004692 від «15» грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник володільця майна у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200440004692 від «15» грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2017 - 2018 років ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, використовуючи обман, після чого здійснили їх зняття через банкомати на території м. Суми.
20.03.2019 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено і вилучено:
• мобільний телефон Samsung імеі НОМЕР_1 ;
• мобільний телефон Nokia імеі НОМЕР_2 ;
• мобільний телефон Nokia імеі НОМЕР_3 ;
• мобільний телефон Nokia імеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
• мобільний телефон Vertu імеі НОМЕР_6 ;
Разом з цим, 20.03.2019 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 виявлено і вилучено:
• мобільний телефон Sony Ericsson імеі НОМЕР_7 з сімкарткою НОМЕР_8
• стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_9 .
Достеменно відомо, що оператори мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , володіють Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200440004692 від «15» грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2017 - 2018 років ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, використовуючи обман, після чого здійснили їх зняття через банкомати на території м. Суми.
20.03.2019 під час обшуку у помешканні ОСОБА_4 було виявлено і вилучено ряд банківських карток, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 .
З метою підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення шахрайств, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 , копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по вказаним платіжним карткам, номери телефонів, які закріплені за цими платіжними картками. Інтерес для слідства становить інформація з 15.12.2017 по 20.03.2019. Такий проміжок часу дозволить детально проаналізувати рух коштів по банківським карткам, встановити скільки разів картки використовувалися у злочинній діяльності та скільки осіб ними користувалися.
З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12017200440004692, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса якого АДРЕСА_4 , а саме:
- копій роздруківок про рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019;
- копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по платіжним карткам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019;
- номери телефонів, які у період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019 були закріплені за платіжними картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- IP-адреси, що використовувалися комп'ютерним обладнанням та мобільними терміналами під час доступу до рахунків платіжних карток НОМЕР_11 , НОМЕР_12 через мобільний банкінг у період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019.
- Копії клієнтської справи особи, на чиї ім'я оформлені платіжні картки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1