Справа №487/8289/19
Провадження №1-кс/487/9533/19
20.12.2019 року м.Миколаїв
Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №12019150030004169 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -
17.12.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати слідчому СВ Заводського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів із можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливим є проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
До судового засідання слідчий не з'явилась, надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019150030004169 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від голови управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до колишньої голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка привласнила грошові кошти вказаного ОСББ, на загальну суму 111701 гривень.
В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що з 02.10.2019 року згідно статуту є головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовується та обслуговує житловий будинок по АДРЕСА_3 . Так, в період часу з 01.01.2008 року по 18.08.2019 року посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займала ОСОБА_6 . Остання звільнилась з займаної посади через те, що збори співвласників багатоквартирного будинку виразили недовіру, на підставі роботи ревізійної комісії.
Так, вищевказана комісія виявила те, що ОСОБА_6 під час свого перебування на посаді голови правління, у вищевказаний період часу без відповідного юридичного оформлення використовувала кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того в період часу з 2012 року по 2019 рік ОСОБА_6 самоправно заволоділа грошовими коштами на суму 215 336,88 гривень, які знаходились на корпоративному рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Даний рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 . При цьому всі мешканці будинку, розташованого за вищевказаною адресою, постійно сплачували комунальні рахунки та перераховували кошти на рахунок фонду.
На теперішній час у суді знаходиться цивільна справа за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів за несплату послуг за тепло. Вказаний борг утворився саме під час перебування ОСОБА_6 на посаді голови правління. Також ОСОБА_6 змінювала тарифи за комунальні платежі без відповідних рішень та оформлення протоколів.
Отже, в ході проведення ревізії комісією встановлено, що ОСОБА_6 з 01.01.2011 року по 31.07.2019 року без оформлення відповідних документів привласнила грошові кошти, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 111701 гривень.
Для проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №12019150030004169 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю отримати копії документів (в тому числі електронних), що містять інформацію про усі банківські рахунки, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Ухвала дійсна до 20.01.2020 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1