Справа № 606/3200/19
1-кс/606/1268/19
11 грудня 2019 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019210170000418 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210170000418 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2019 року через секретаріат Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області від ОСОБА_5 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надійшла письмова заява про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 вчинило шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у шахрайському заволодінні зерном кукурудзи шляхом обману, яке належить даному товариству.
По даному факту 03.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019210170000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність у сфері купілі-продажу сільськогосподарської продукції на території України.
Даним підприємством 19.10.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно із яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод.
Відповідно до Специфікації №1 до договору поставки право власності до покупця переходить на складі продавця (поставка на умовах - EXW), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
З цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2018 укладено договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції
Згідно із додаткової угоди №1 до договору поставки від 31.05.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т. (+- 5%) вартістю 2 704 800 грн. до 30.11.2019 року.
Відповідно до складської квитанції на зерно № 33 від 24.06.2019 року зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв на зберігання 643,1 т. кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вище зазначеного договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час завдано збитків на загальну суму 2 704 800 грн.
Відповідно до допиту свідка ОСОБА_5 від 03.12.2019 року, яка є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що остання на початку жовтня прибула на місце зернового складу, що за адресою АДРЕСА_3 . для здійснено спроби відвантаження товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, представники складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що фізично відвантажити сільського господарську продукцію - зерно кукурудзи, що перебуває у них на зберіганні не можливо, оскільки вони мають заборгованість перед іншими юридичними особами та товар, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планується поставити 3-тім особам і лише після отримання іншої аналогічної продукції з 2020 року зерно кукурудзи буде повернуто.
Також у відповідності до реєстру судових рішень встановлено, що неоднаразово відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими товариствами (підприємствами) відносно даного товариства, направлялись в суди цивільні позови, щодо не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов'язань, прописаних в укладиних договорах із ними та іншими іншими товариствами (підприємствами), що завдало значну суму збитків, як і в даному випадку.
На даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що у комплексі нежитлових приміщень з допоміжними спорудами, об'єктами житлової нерухомості, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема зерна кукурудзи, загальною вагою 643,1 т., 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, а саме:
-звіти про складські квитанції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;
-складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-декларації про обсяги зберігання зерна у період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;
-акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформація щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, а також журнал обліку господарських операцій, які ведуться виключно у електронному виді та які знаходяться комп'ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відеозаписи з камер відеоспостереження, які знахлдяться на сервері, розміщеному в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-взірці печатки ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
-документів щодо щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », урожаю 2018 року, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи знаходяться в комплексі нежитлових приміщень з допоміжними спорудами, об'єктах житлової нерухомості та/або будь-яких інших приміщеннях, розміщених на території, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об'єктів нерухомого майна, на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи та речі, можуть бути використані в якості доказів, а також можуть дозволити встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до вчинення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що звіти про складські квитанції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час; складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; - документів щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », урожаю 2018 року, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаних документів, із можливістю ознайомлення з ними та виготовлення із них копій, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити частково.
Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
-звіти про складські квитанції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;
-складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформація щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
- документів щодо щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », урожаю 2018 року, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що ведеться виключно в електронному вигляді.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати із можливістю ознайомлення з ними та виготовлення із них копій шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя : ОСОБА_1