18.12.2019 Справа №607/28574/19
провадження 1-кс/607/15667/2019
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210010001467 від 18 травня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 189, ч.2 ст. 194, ч.1,4 ст. 296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст. 115 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 17.05.2019 у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м.Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.
Поряд з цим, в ніч з 13.07.2019 на 14.07.2019 невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_1 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.
Окрім цього, в ніч з 02.08.2019 на 03.08.2019 невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_2 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль.
Водночас, 04.09.2019 невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , жителів АДРЕСА_3 .
При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.ua» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та сім'ї ОСОБА_10 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька м.Донецьк; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_5 ;
Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім'я ОСОБА_16 та ОСОБА_10 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, перевірки на причетність до злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " , та рух коштів по них.
Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), що перебувають у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителем АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою м.Донецьк; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_5 , період з 01.01.2019 по 06.12.2019;
- виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителем АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою м.Донецьк; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_5 , в період з 01.01.2019 по 06.12.2019.
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1