Справа № 209/3445/19
Провадження № 1-кс/209/1649/19
18 грудня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019040790001229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 23 серпня 2019 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22 серпня 2019 року приблизно о 21.00 годині невстановлена особа, зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти в сумі 70000,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
За даним фактом 23 серпня 2019 року були внесені відомості до ЄРДР за №12019040790001229 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є пластикова картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
22 серпня 2019 року ОСОБА_4 перерахував кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 : перший платіж 22 серпня 2019 року на суму 8237,99 грн.; другий платіж 22 серпня 2019 року на суму 8237,99 грн., третій платіж 22 серпня 2019 року на суму 8237,99 грн., четвертий платіж 22 серпня 2019 року на суму 9242,99 грн.; п'ятий платіж 22 серпня 2019 року на суму 9242,99 грн.
Після здійснення перерахунку коштів невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого з пластикової кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шляхом переводу на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у банківській установі:
- відомості про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (завірені копії: заяви, анкетні дані та місце реєстрації власника вищевказаної карти)
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 за 22.09.2019 р.
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за 22.08.2019 року, банк отримувача.
- фотознімки хто знімав гроші.
Слідчий ОСОБА_3 , який належним чином повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання,в судове засідання не з'явився, не підтримав клопотання та не надав пояснення щодо необхідності тимчасового доступу до документів і до яких саме банківських установ. З урахуванням обставин та питань, вказаних у клопотанні, участь слідчого в судовому засіданні визнана обов'язковою.
Особи, у володінні, якої знаходяться документи до суду не викликалася, бо із клопотання незрозуміло, в якій банківській установі зберігається інформація, до якої слідчий просить надати доступ до документів, та з приводу якої саме карти: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , або/та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , не вказано правильне повне найменування та поштовий індекс цих установ, їх ЄДРПОУ.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 163 КПК України передбачено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, крім іншого також доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого також має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Проте, у наданому суду клопотанні не вказано конкретну юридичну особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, що позбавляє суд можливості здійснити судовий виклик цієї особи в судове засідання для її участі в розгляді клопотання, як це передбачено частинами 1 та 4 ст. 163 КПК України.
Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не може бути розглянуто слідчим суддею за відсутності відомостей про особу, у володінні якої знаходяться ці документи, бо в ухвалі слідчого судді, крім іншого, згідно вимог п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, слідчим взагалі не обґрунтовано з яких підстав він просить надати доступ до документів, що містять відомості про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
За таких обставин суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, що не позбавляє слідчого можливості звернутися до суду з аналогічним клопотанням, зазначивши в ньому відомості про особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також обґрунтування необхідності доступу до зазначених в клопотання документів.
Керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України,
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019040790001229.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .